Innledning
Daniel Ianello, en mann anklaget for å ha orkestrert en exit-svindel knyttet til et kryptoprosjekt kjent som The Phoenix, har sendt inn en begjæring om å avvise et søksmål mot ham i den føderale retten i Tennessee.
Anklagene mot Ianello
Ifølge klagen skal Ianello ha overtatt Phoenix Community Capital i oktober 2022 og utført det som nærmest kan beskrives som en exit-svindel. Etter å ha tatt kontroll over The Phoenix sine eiendeler, skal han ha stengt ned smarte kontrakter kort tid etter. Klagerne hevder at han deretter:
- Flyttet hundretusener av dollar i investorpenger
- Begynte å slette innlegg på Discord
- Slettet tidligere versjoner av Phoenix sin nettside
- Kunngjorde at «smarte kontrakter» ikke ville bli gjenopprettet
I sin begjæring om avvisning hevdet Ianello at han er bosatt i Michigan og ikke har hatt noen bevisst kontakt med Tennessee. Innleveringen sier:
«Denne retten har ikke personlig jurisdiksjon over Mr. Ianello. Mr. Ianello er bosatt i delstaten Michigan.»
Ianello hevder også at han aldri har solgt noen verdipapirer siden han ble med i selskapet ved å overta eiendelene først etter de påståtte salgene. Han påstår at han ikke har gitt noen uttalelser relatert til de tilbudte investeringene og anklager klagerne for å blande ham sammen med The Phoenix og dets grunnleggere.
Prosjektets løfter
Prosjektet kom med dristige løfter. Ifølge sin CoinMarketCap-side utnyttet The Phoenix sitt «store kapitalbasseng av samfunnseiendeler» for å få tilgang til investeringsmuligheter som ikke var tilgjengelige på detaljmarkedet. Avkastningen på disse investeringene ble deretter lovet å bli fordelt blant tokenholdere gjennom en profittutdeling. The Phoenix lovet også et internt inkubasjonsprogram som skulle gjøre det mulig for ledelsesteamet å finansiere, opprette og administrere nye prosjekter. Dette skulle angivelig føre til å gi «høye prosentandeler av profittdeling til samfunnet.»
Kryptosvindel i fokus
Kryptosvindel er et hett tema. Svindel forblir et vedvarende problem i kryptorommet. En rapport fra tirsdag fra blockchain-sikkerhetsfirmaet CertiK hevder at tapene fra kryptohack, utnyttelser og svindel økte til $2,47 milliarder i første halvdel av 2025. Som Cointelegraph rapporterte på fredag, har en selvutnevnt offer for en kryptosvindel som nylig saksøkte Citibank for manglende oppmerksomhet på røde flagg, nettopp sendt inn et andre søksmål mot to andre banker. I slutten av juni vil en mann i sentrum av et kryptoponzi-svindel tilbringe nesten åtte år bak murene etter at en føderal dommer idømte ham en 97-måneders fengselsstraff i Brooklyn, New York.
