Forlik fra Kryptosvindel
New Yorks justisminister Letitia James har sikret seg nesten $6 millioner i forlik fra fire promotører av NovaTech og AWS Mining kryptosvindelskjemaene. Hun har også bedt en domstol om å pålegge ytterligere $1,3 milliarder i betalinger fra selskapenes grunnleggere.
Bakgrunn for Saken
Ifølge en kunngjøring fra Justisdepartementet den 22. oktober, involverer forlikene Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. og James Corbett, som hjalp til med å promotere investeringsskjemaer som påvirket hundretusener av mennesker over hele verden, inkludert mer enn 11 000 New Yorkere. Alle fire har blitt permanent utestengt fra å delta i verdipapir-, råvare- og kryptovalutaindustrier.
Utnyttelse av Samfunn
James uttalte at selskapene hadde utnyttet innvandrere og religiøse samfunn ved å presentere investeringene som trygge muligheter for å tjene betydelige profitter.
«Disse svindlerne målrettet innvandrere og religiøse samfunn med løftet om et bedre liv, men frarøvet dem i stedet livsbesparelsene deres,»
sa James.
Rettsprosess og Økonomisk Erstatning
Forlikene følger et søksmål som ble anlagt av James i juni 2024 mot NovaTechFx, AWS Mining, deres grunnleggere og flere promotører som ble anklaget for å drive ulovlige pyramideskjemaer. De nyeste avtalene krever at Zizi betaler $2,9 millioner, Ciceron $2,05 millioner, Corbett $750 000, og Roy $275 861.
Investorsvindel
Påtalemyndigheten anklaget promotørene for å ha villedet investorer om investeringsproduktene, fungert som uregistrerte meglere, og oppmuntret folk til å rekruttere andre inn i skjemaene i bytte mot provisjoner. Staten forfulgte kravene under New Yorks verdipapirlovgivning, inkludert bestemmelser i Martin-loven som regulerer svindelaktige investeringstilbud og uregistrert verdipapiraktivitet.
NovaTechs Økonomiske Problemer
Etterforskere beregnet at NovaTech mottok omtrent $1,16 milliarder i investor kryptovaluta gjennom sin CoinPayments-konto mellom august 2019 og mai 2023. Imidlertid viste opplysninger fra handelsplattformleverandøren B2Broker at bare $25,99 millioner nådde NovaTechs handelsplattform, hvor tradere deretter tapte omtrent $18,19 millioner.
Konsekvenser for Grunnleggerne
James sendte også inn en forespørsel om økonomisk erstatning mot NovaTech-grunnleggerne Cynthia og Eddy Petion, som forlot landet og unngikk å svare på statens søksmål. En New York-domstol utstedte en dom mot paret og relaterte selskaper den 4. august 2025, og fant tilstrekkelig bevis for de påståtte bruddene.
Avslutning
Forlikene følger andre håndhevelsesaksjoner mot kryptovaluta som James har forfulgt mot selskaper og ledere anklaget for å ha villedet investorer. Den 9. oktober aksepterte den tidligere Celsius-CEO Alex Mashinsky et livstidsforbud mot bransjen under et New York-forlik som involverte opptil $35 millioner i betingede betalinger.
