Tyrkisk påtalemyndighet anklager 504 personer for hvitvasking
Tyrkiske påtalemyndigheter har anklaget 504 personer for å ha drevet et påstått hvitvaskingsnettverk som har flyttet nesten 40 milliarder tyrkiske lira gjennom skallfirmaer, smykkebutikker, betalingsleverandører og kryptovalutatransaksjoner.
Detaljer om tiltalen
Ifølge en 1.548 sider lang tiltale utarbeidet av Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office, skal de mistenkte ha brukt skallfirmaer, bankkontoer, valutavekslingskontorer, salgssteder og kryptotransaksjoner for å skjule inntektene generert fra ulovlige spilloperasjoner. Påtalemyndighetene hevder at nettverket etablerte et nett av frontfirmaer som tillot spillinntektene å komme inn i det finansielle systemet før de ble rutet gjennom en proprietær digital regnskapsplattform kjent som «M80».
Tiltalen oppgir at systemet håndterte bevegelsen og sporing av gruppens finansielle operasjoner. Etterforskere hevder videre at en del av inntektene ble konvertert til kryptovaluta før de ble overført til utlandet.
Svindelinvesteringsordninger
Tiltalen anklager også medlemmer av nettverket for å ha tiltrukket ofre til svindelinvesteringsordninger ved å love uvanlig høye avkastninger. Tyrkiske påtalemyndigheter søker fengselsstraffer på opptil 34,5 år for den påståtte hovedmannen Türker Ak og opptil 31 år for den påståtte nettverkslederen Murat Dönmezoğlu.
Økt oppmerksomhet på kryptorelaterte etterforskninger
Tyrkiske myndigheter har økt oppmerksomheten på kryptorelaterte etterforskninger. I fjor i august ble Ethereum-kjerneutvikler Federico Carrone, kjent online som Fede’s Intern, arrestert i omtrent 24 timer etter at det tyrkiske innenriksdepartementet anklaget ham for å ha hjulpet andre med å misbruke Ethereum-nettverket. Carrone benektet enhver involvering i ulovlig aktivitet og sa at arbeidet hans fokuserte på akademisk forskning på personverktøy. Han ble senere løslatt før han returnerte til Europa.
Globale trender i regulering av kryptovaluta
Samlet sett viser de nylige etterforskningene at reguleringsmyndigheter i flere jurisdiksjoner fortsetter å undersøke hvordan kryptovalutaer brukes i økonomisk kriminalitet, med håndhevelse som i økende grad retter seg mot hvitvaskingsnettverk, grensekryssende pengeoverføringer og digitale aktivatransaksjoner knyttet til påstått kriminell aktivitet.
Saken legger til en rekke nylige håndhevelsesaksjoner over hele verden der myndigheter har identifisert kryptovalutaer som en metode som brukes til å flytte eller skjule ulovlige midler, snarere enn den underliggende kilden til kriminell aktivitet.
Tidligere i år sa Folkets Bank i Kina at hvitvasking av virtuell valuta ville forbli en av deres håndhevelsesprioriteter som en del av deres neste strategi mot hvitvasking av penger. Kinesiske myndigheter sa at kriminelle grupper i økende grad kombinerer virtuelle valutaer med grensekryssende pengeoverføringer, underjordiske banknettverk og nomineekontoer for å gjøre transaksjoner vanskeligere å spore.
Irland har også identifisert kryptoaktiva som en «svært betydelig» risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i sin nyeste nasjonale risikovurdering. Landets finansdepartement sa at de planlegger å innføre bransjestandarder som regulerer kryptorelaterte kilder til midler innen andre halvdel av 2027, samtidig som de styrker kontrollene mot hvitvasking av penger i hele finanssektoren.
