Tether Fryser Midler Knyttet til Xinbi Guarantee
Tether har frosset omtrent $39,3 millioner i USDT holdt på 10 Tron-adresser knyttet til Xinbi Guarantee, et kinesisk garantimarked som blockchain-etterforskere har knyttet til milliarder av dollar i kryptotransaksjoner. MistTrack, plattformen for on-chain sporing utviklet av SlowMist, rapporterte først om frysen og sa at Tether hadde blokkert omtrent 39,273,713 USDT på de 10 adressene.
Bakgrunn og Konsekvenser
Frysen av midler knyttet til Huione ser ut til å markere en ny nedslagsrunde mot ulovlige Telegram-baserte escrow-plattformer. Dette er en del av en serie tiltak som involverer USDT-adresser knyttet til garantimarkeder som opererer gjennom meldingsplattformer. MistTrack beskrev den siste handlingen som en potensiell nedslagsrunde mot disse plattformene.
Saldoene identifisert av MistTrack var spredt ujevnt over de 10 Tron-adressene. Den største adressen hadde omtrent 10,78 millioner USDT, mens tre andre inneholdt omtrent 8 millioner USDT hver. En annen lommebok hadde rundt 2,04 millioner USDT, mens to adresser inneholdt omtrent 1,28 millioner og 1,17 millioner USDT.
«MistTracks transaksjonskart knyttet en av de største lommebøkene, som begynner med TWPma8x, direkte til Xinbi Guarantee.»
Tethers Tidligere Tiltak
Tether har tidligere frosset midler knyttet til andre ulovlige aktiviteter. I juni ble mer enn $72 millioner frosset etter at on-chain etterforsker ZachXBT sporet en lommebok som hadde mottatt 120,2 millioner USDT. En måned senere rapporterte crypto.news at Tether hadde frosset USDT-saldoer på tvers av 131 Tron-lommebøker knyttet til ISIS-K.
Data samlet av BlockSec viser at Tether har svartelistet 4,163 adresser og fryst $1,26 milliarder i USDT på tvers av Ethereum og Tron.
Xinbi Guarantee og Dets Virksomhet
Xinbi Guarantee dukket opp på Telegram rundt 2022 og har utviklet seg til å bli en av Sørøst-Asias største ulovlige kryptomarkeder. Ifølge TRM Labs har plattformen behandlet omtrent $24,2 milliarder i totalt transaksjonsvolum siden opprettelsen.
Markedet betjener primært kinesisk talende brukere og opererer gjennom en escrow-modell. TRM Labs har knyttet Xinbi til svindeloperasjoner, pengevaske-nettverk og cyberkriminalitetsgrupper.
«Elliptic-forskning publisert i mai 2025 tilskrev minst $8,4 milliarder i USDT-transaksjoner til Xinbi siden 2022.»
Reaksjoner og Fremtidige Tiltak
Telegram fjernet tusenvis av kanaler knyttet til Xinbi Guarantee og Huione Guarantee i mai 2025, men Xinbi gjenopptok driften kort tid etter. TRM Labs fant tegn på at markedet hadde returnert til Telegram innen dager.
Håndhevelsen mot konkurrerende garantimarkeder har endret aktiviteten på tvers av sektoren. Etter at Telegram fjernet Huione Guarantees offentlige kanaler, flyttet brukere og handelsmenn til alternativer, men Xinbi viste seg å være spesielt motstandsdyktig mot disse forstyrrelsene.
Tether har tatt lignende tiltak mot midler knyttet til Huione før Xinbi-frysen, og det er klart at kampen mot ulovlige kryptomarkeder fortsetter.
