Kryptoinvesteringssvindel i Sioux Falls
En mann fra Sioux Falls, South Dakota, står overfor flere tiår bak murene etter angivelig å ha drevet et kryptoinvesteringssvindel som har forårsaket tap på titalls millioner dollar for investorer. Benjamin Paul Wiener er siktet for trådløs svindel, hvitvasking av penger, banksvindel og forverret identitetstyveri, ifølge U.S. Attorney’s Office for the District of South Dakota.
Svindelsystemet
Føderale påtalemyndigheter sier Wiener drev et svindelsystem som forårsaket omtrent 20 millioner dollar i tap etter angivelig å ha overbevist ofre om å investere penger og digital valuta i sine selskaper. Myndighetene hevder at Wiener brukte falske uttalelser og svindelrepresentasjoner for å overtale ofrene til å sette penger inn i selskaper han kontrollerte.
Etter å ha mottatt investorpenger, skal Wiener angivelig ha flyttet pengene gjennom finansinstitusjoner og kryptovaluta-børser for å skjule hvor midlene kom fra, hvem som kontrollerte dem, og hvor de var på vei. Påtalemyndighetene hevder at Wiener brukte inntektene til å dekke opp svindelen og betale for personlige utgifter.
Bruk av nye investorer
Myndighetene påstår også at når investorpengene ble lave, eller når en investor ba om pengene sine tilbake, søkte Wiener nye investorer og brukte de nye midlene til å betale tidligere investorer og fortsette å bruke penger på seg selv.
Virksomhetene involvert
Han skal også ha brukt flere enheter for å gjennomføre den angivelige svindelen og hvitvaskingsordningen, inkludert:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Konsekvenser og tiltaler
Myndighetene sier at svindelen påvirket dusinvis av ofre over hele regionen, inkludert folk i South Dakota og Minnesota. Påtalemyndighetene anklager også Wiener for å ha svindlet en finansinstitusjon i Sioux Falls. I april 2025 skal Wiener angivelig ha skaffet seg en kredittlinje på 1 million dollar ved å sende inn falsifiserte dokumenter, informasjon og korrespondanse til banken. Myndighetene sier han også brukte en annen persons personlige identifikasjonsinformasjon uten autorisasjon for å sikre kredittlinjen.
Wiener står nå overfor flere tiår i fengsel og mer enn 1 million dollar i bøter på 29 tiltalepunkter.
Følg oss på X, Facebook og Telegram. Ikke gå glipp av noe – Abonner for å få e-postvarsler direkte til innboksen din.
Generert bilde: Midjourney Dekker fremtiden for finans, inkludert makro, bitcoin, ethereum, krypto og web 3.
Kategorier
- Bitcoin
- Ethereum
- Trading
- Altcoins
- Futuremash
- Financeflux
- Blockchain
- Regulators
- Scams
- HodlX
- Pressemeldinger
OM OSS | REDAKSJONSPOLITIKK | PERSONVERNPOLITIKK | VILKÅR OG BETINGELSER | KONTAKT | ANNONSER.
BLI MED OSS PÅ TELEGRAM. BLI MED OSS PÅ X. BLI MED OSS PÅ FACEBOOK. © 2017-2025 THE DAILY HODL
