Svindel med kryptovaluta i Virginia
En mann fra Virginia, dømt for å ha stjålet mer enn 2,5 millioner dollar fra investorer, skjulte millioner i kryptovaluta før han erklærte bare 34 cent i finansielle eiendeler. Føderale påtalemyndigheter opplyste at han også benektet å eie kryptovaluta under konkursbehandlingen.
Dommens detaljer
En føderal jury i Alexandria dømte Jihoon Park, 52, den 8. september for svindel mot investorer og for konkursbedrageri. Justisdepartementets kunngjøring om domfellelsen rapporterer at Park, som er bosatt i Chantilly, overførte mer enn 2,5 millioner dollar fra flere ofre til seg selv, og deretter brukte inntektene på et hus og kryptovaluta.
Park fikk ofrenes tillit gjennom personlige relasjoner og sin tidligere tilknytning til en stor nasjonal finansinstitusjon. Han lovet trygge investeringer og høye avkastninger før han omdirigerte pengene til personlig bruk. Assisterende justisminister A. Tysen Duva fra Justisdepartementets straffedivisjon uttalte:
«I stedet stjal han millionene av dollar som var betrodd ham for å berike seg selv.»
Skjuling av eiendeler
Føderale påtalemyndigheter har forfulgt andre saker om investeringssvindel basert på påstander om sofistikert teknologi eller lavrisikoavkastning. En dom fra august som involverte Block Bits kryptovaluta-fondet dreide seg om et automatisert handelssystem som påtalemyndighetene hevdet aldri eksisterte.
Park flyttet eiendeler til sin kone etter at et offer saksøkte ham, og skjulte deretter kryptovaluta verdt millioner av dollar før han søkte om konkursbeskyttelse. Ifølge påtalemyndighetene listet hans konkursinnleveringer kun $0,34 i finansielle eiendeler og benektet at han eide kryptovaluta, noe som ble ansett som et forsøk på å unngå å betale tilbake ofrene.
Rettslige konsekvenser
En uttalelse fra konkursdomstolen i august 2025 gir ytterligere detaljer om en investering og den omstridte eiendommen. Domstolen bekreftet at en investor ga Park en sjekk på $300 000 i august 2024. Park kjøpte et hus i Chantilly for omtrent $1,2 millioner måneden etter, ved å bruke en forskuddsbetaling på $700 000 som inkluderte investorens penger.
Parks Chapter 7 konkurs sak begynte 14. januar 2025 i Eastern District of Virginia. En trustee søkte senere å gjenvinne forskuddsbetalingen eller omgjøre eiendommens overføring, mens investoren forfulgte en interesse i huset. Chief U.S. Bankruptcy Judge Brian F. Kenney avviste kravet om interesse, og holdt at trusteeens unngåelsesmyndigheter kom først.
Fremtidige konsekvenser
Jurymedlemmer dømte Park for tre tilfeller av trådsvindel og to tilfeller av konkursbedrageri etter den føderale rettssaken. Hvert tilfelle av trådsvindel har en maksimal straff på 20 år i fengsel, mens hvert tilfelle av konkursbedrageri har en maksimal straff på fem år. Disse tallene er lovbestemte maksimum, og dommeren vil bestemme straffen i henhold til føderale retningslinjer og andre juridiske faktorer.
Park er planlagt å bli dømt 10. desember. U.S. Justice Department opplyste at en felles offentlig-privat operasjon har forstyrret mer enn 1,4 millioner kontoer knyttet til svindel i Sørøst-Asia.
