Kryptovaluta-svindelsak avdekket av Enforcement Directorate
Enforcement Directorate (ED) har levert en straffesak i en kryptovaluta-svindelsak som involverer mer enn 20 millioner dollar i stjålne digitale eiendeler. De har beslaglagt eiendeler verdt omtrent 64,55 crore INR (ca. 6,83 millioner dollar) knyttet til de påståtte utbyttene av kriminalitet.
Navngitte tiltalte
Ifølge byrået navngir klagen Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited, og Exahomes Realtors.
Bakgrunn for saken
Saken stammer fra påstander om at kryptovaluta-investorer ble lurt gjennom falske nettsteder som var designet for å ligne på den amerikanske kryptobørsen Coinbase. Etterforskere hevdet at Chirag Tomar, som for tiden er i varetekt i USA, spilte en sentral rolle i ordningen.
«Bevis og sakens detaljer ble innhentet fra amerikanske myndigheter gjennom kanaler for gjensidig rettshjelp som en del av etterforskningen.»
Metoder brukt av svindlerne
Myndighetene hevdet at gruppen opprettet svindelnettsteder som lignet på Coinbase og brukte dem til å samle inn påloggingsinformasjon og autentiseringsdetaljer fra intetanende brukere. Når tilgang var oppnådd, ble kryptovaluta-holdninger angivelig overført fra ofrenes kontoer til lommebøker kontrollert av de tiltalte.
Rettsdokumenter i USA viser at Tomar ble arrestert av Federal Bureau of Investigation (FBI) på Atlanta flyplass i desember 2023. Han erklærte seg senere skyldig i konspirasjon for trådsvindel og ble dømt til 60 måneders fengsel, etterfulgt av to års overvåket løslatelse.
Omfanget av svindelen
Amerikanske påtalemyndigheter har hevdet at operasjonen pågikk fra minst juni 2021 og målrettet ofre i USA og andre land gjennom spoofede Coinbase-nettsteder. Ifølge rettsdokumenter brukte svindlerne domener designet for å imitere Coinbases tjenester, inkludert en falsk versjon av børsens Coinbase Pro-plattform.
En av ofrene i North Carolina rapporterte å ha tapt mer enn 240 000 dollar i februar 2022. Amerikanske myndigheter sa at ordningen genererte mer enn 20 millioner dollar i stjålet kryptovaluta fra hundrevis av ofre.
Bruk av stjålne midler
Rettsdokumenter hevdet videre at noe av utbyttet ble brukt på luksusbiler og internasjonale reiser, inkludert turer til Dubai. Indiske etterforskere hevdet at etter at kryptovalutaen ble stjålet, ble eiendelene flyttet gjennom flere lommebøker og konvertert til andre virtuelle digitale eiendeler for å skjule transaksjonsstien.
Byrået sa at midlene til slutt ble konvertert til indisk valuta gjennom peer-to-peer-transaksjoner og rutet inn på bankkontoer knyttet til Chirag Tomar og andre tiltalte. Disse midlene ble deretter angivelig brukt til å skaffe eiendommer og andre eiendeler i India, ifølge etterforskningen.
Regulering av kryptovaluta
Tiltalen kommer mens indiske myndigheter fortsetter å stramme inn tilsynet med den digitale eiendomssektoren under loven om forebygging av hvitvasking av penger. I henhold til regler håndhevet av Financial Intelligence Unit, er kryptovalutabørser og andre tjenesteleverandører av virtuelle eiendeler pålagt å opprettholde kunderegistre, gjennomføre kjenn-din-kunde-sjekker og rapportere mistenkelige transaksjoner.
Enforcement Directorate fungerer som et av de viktigste byråene ansvarlige for å etterforske påstått hvitvasking av penger som involverer digitale eiendeler.
