Compliance-regler for transaksjoner
FixedFloat har strammet inn sine compliance-regler for transaksjoner knyttet til Huobi eller HTX etter at Storbritannia plasserte Huobi Global S.A. under Russland-relaterte sanksjoner. Den umiddelbare kryptovaluta-børsen har annonsert at de vil suspendere innkommende midler som stammer fra Huobi og kreve ekstra verifisering.
Brukeradvarsler
De råder også brukere til å sjekke om deres midler eller sendingadresser er knyttet til sanksjonerte enheter før de starter en utveksling.
«Midler som stammer fra Huobi vil bli suspendert av vår tjeneste og vil være gjenstand for ytterligere verifisering,» uttalte FixedFloat.
Risiko ved transaksjoner
Selskapet oppga ikke hvor lenge vurderingene kan ta, eller hvor langt tilbake de vil spore overføringer. OrangeFren advarte brukere om å være forsiktige når de håndterer mynter som tidligere har passert gjennom Huobi eller HTX. Advarselen gjenspeiler bekymringen for at transaksjonsscreening kan påvirke brukere som har mottatt mynter etter at de forlot en børs.
Sanksjoner og konsekvenser
Vær forsiktig hvis myntene dine tidligere har vært i kontakt med Huobi/HTX, da sanksjoner ble pålagt dem; Storbritannia utpekte Huobi Global S.A. den 26. mai under sitt Russland-sanksjonsrammeverk. Den offisielle meldingen lister opp «HTX,» «HTX Exchange» og htx.com som detaljer knyttet til det utpekte selskapet.
Kontoret for implementering av finansielle sanksjoner sa senere at de anser HTX kryptovaluta-børsen som underlagt tiltakene fordi Huobi eier den. For britiske selskaper inkluderer reglene frysing av eiendeler og restriksjoner på behandling av betalinger som involverer en utpekt part. HTX bestrider denne posisjonen.
Reaksjoner fra bransjen
Som tidligere rapportert av crypto.news, sa børsen at Huobi Global S.A. er adskilt fra sin driftsplattform. De opplyste også at brukernes midler forblir upåvirket og at de planlegger å engasjere seg med britiske myndigheter.
Blockchain-etterforsker ZachXBT kalte den britiske handlingen «litt av en overreach.» Han påpekte at HTX betjener mange detaljhandelsbrukere i Asia, noe som kan føre til at compliance-systemer merker urelaterte lommebøker som risikable. Han la til at «risiko i seg selv har blitt meningsløs» når man sporer saker etter sanksjonsutsettelse.
Utfordringer med screeningverktøy
Ifølge ZachXBT sliter noen screeningverktøy også med å skille aktivitet før en utnevnelse fra overføringer gjort etter at sanksjoner trådte i kraft. De nylige britiske kryptosanksjonene ser ut til å være litt av en overreach. Det er spørsmål om det noen gang vil komme til et punkt hvor dette blir ignorert, ettersom HTX-adresseforurensning har vært katastrofal.
Tidligere sanksjoner har blitt innført, og disse kryptovirksomhetene hadde typisk en høy prosentandel av ulovlige transaksjoner. Kryptovaluta kan bevege seg gjennom mange lommebøker før den når en ny eier. En bruker kan motta midler med en gammel HTX-lenke uten å vite hele transaksjonshistorikken.
Konklusjon
FixedFloat har ikke spesifisert om hver tidligere tilknytning vil utløse vurdering eller bare direkte overføringer. Storbritannia har uttalt at de har rimelige grunner til å mistenke at Huobi Global ga finansielle tjenester til Russland-knyttede A7 og Garantex-enheter. HTX har avvist koblingen mellom det sanksjonerte selskapet og sine børsoperasjoner.
FixedFloats politikk viser hvordan en regjerings sanksjonsbeslutning kan forme screening utenfor banksektoren. Brukere som sender midler med en Huobi eller HTX-historikk kan nå møte kontroller uten å bli anklaget for feil. Meldingene kunngjorde ingen unntak for verifiserte detaljhandelsbrukere.
