Vietnamesisk statsborger siktet for hvitvasking av penger
En vietnamesisk statsborger har blitt siktet for å ha hvitvasket penger fra et omfattende «pig butchering»-kryptovaluta-svindel, som amerikanske føderale påtalemyndigheter sier har svindlet et enkelt offer for omtrent 16 millioner dollar, og flyttet titalls millioner mer gjennom sine digitale lommebøker over flere år. Trung Nguyen Van, 37, står overfor en to-punkts straffesak i Western District of Missouri, som anklager ham for hvitvasking av penger. Klagen ble offentliggjort denne uken etter at Van gjorde en innledende rettsopptrening i Los Angeles, ifølge U.S. Attorney’s Office i Kansas City.
Om pig butchering-svindel
Pig butchering-svindler—navngitt etter praksisen med å «fette opp» et offer før de økonomisk ødelegges—begynner vanligvis med at svindlere oppretter tilsynelatende romantiske forhold til mål på nettet, ofte gjennom datingapper, uoppfordrede tekstmeldinger eller sosiale medier. Når tillit er etablert, blir ofrene ledet mot falske kryptoinvesteringsplattformer og oppfordret til å investere stadig større beløp etter å ha blitt vist fabrikkerte avkastninger.
Detaljer om svindelen
Ifølge rettsdokumenter overførte offeret i denne saken omtrent 16 millioner dollar i kryptovaluta mellom juni og august 2024, i troen på at de investerte i en plattform kalt «Triangle.» Etterforskere sporet en enkelt overføring på mer enn 569 000 dollar direkte til en lommebok kontrollert av Van. Dager senere mottok den lommeboken seks ytterligere overføringer som totalt utgjorde omtrent det samme beløpet, før Van angivelig flyttet nesten alt—omtrent 568 000 dollar—til en selvoppbevaringslommebok.
Omfanget av svindelen
Myndighetene sier at mønsteret strakte seg langt utover ett offer. Mellom februar 2018 og desember 2024 mottok Vans lommebøker anslagsvis 53,3 millioner dollar i kryptovaluta knyttet til trådsvindelsaker som målrettet amerikanere, nesten alt av dette ble deretter kanalisert bort fra den sporbare blokkjeden.
«Pig butchering-svindler er en stadig mer utbredt og sofistikert form for svindel som har forårsaket milliarder av dollar i tap for ofre over hele verden,» sa R. Matthew Price, U.S. attorney for Western District of Missouri, i en uttalelse. «Svindlere bør vite at vi vil bruke alle tilgjengelige ressurser for å forfølge de som målretter uskyldige ofre.»
FBI’s innsats
FBI Special Agent in Charge Chris Ormerod sa at byråets Kansas City Field Office jobbet med private partnere for å avdekke svindelen og forhindre ytterligere ofring. Bitget mistet omtrent 350 millioner dollar i et brudd som strakte seg over syv blokkjeder, ifølge Arkham’s analyse av de stjålne midlene.
