CFTC saksøker Cash FX Group for svindel
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har saksøkt Cash FX Group og tre individer i en sak som involverer kryptovaluta og påstått svindel på $950 millioner. CFTC hevder at Cash FX har engasjert seg i minimal valutahandel og misbrukt mesteparten av deltakerfondene.
De tiltalte
De tiltalte inkluderer:
- Cash FX og deres administrerende direktør Huascar Jose Lopez Castillo fra Brasil
- The Conversion Pros og deres administrerende direktør Ronald Pope fra Oregon
- Justin Halladay fra Florida
Klagen ble levert fredag til US District Court for Middle District of Florida.
Anklager om Ponzi-skjema
CFTC anklager de tiltalte for å ha drevet et multilevel marketing Ponzi-skjema, der de har innhentet og akseptert over $950 millioner med den påståtte hensikten å handle med detaljvaluta-kontrakter i en råvarepool. Byrået hevder at de tiltalte falskt påsto at poolfondene ble håndtert av eksperttradere, proprietære algoritmer og kunstig intelligens, og lovet opptil 15 % ukentlige avkastninger.
CFTC påstår også at Cash FX engasjerte seg i minimal valutahandel og misbrukte mesteparten av deltakerfondene ved å bruke nye bidrag fra deltakerne til å betale fiktive handelsgevinster, samtidig som de dirigerte millioner av dollar til hver av de tiltalte.
Falske regnskapsoppgaver
Cash FX skal også ha gitt falske regnskapsoppgaver til deltakerne, som angivelig har tapt minst $406 millioner, ifølge CFTC.
«Avdelingen for håndheving har fortsatt å fokusere på sitt kjerneoppdrag om å beskytte publikum mot svindel og manipulering,» sa direktør for håndheving David I. Miller. «Denne kritiske handlingen, og den massive svindelen den retter seg mot, reflekterer vårt faste engasjement for å ta tak i svindel hvor enn vi finner det.»
Regulering av kryptovaluta
Cointelegraph rapporterte 18. september at CFTC hadde sendt inn en ny reguleringshandling som dekker kryptovaluta-transaksjoner og markeder for vurdering i Det hvite hus, ettersom byrået går videre med sin tilnærming til å overvåke den digitale eiendomssektoren. Selv om detaljer om de planlagte reguleringene ikke ble offentliggjort, kom innleveringen dager etter at Senatet ikke klarte å fremme CLARITY-loven, som tar sikte på å etablere et føderalt reguleringsrammeverk for kryptomarkeder.
Få mer fra Cointelegraph på Google. Legg til Cointelegraph som en foretrukket kilde for Google-søk.
