Kinas Reformforslag for Bekjempelse av Hvitvasking av Virtuelle Valutaer
Kina har foreslått en rekke rettslige og prosessuelle reformer for å styrke etterforskning, bevishåndtering og tilbakeføring av eiendeler i saker om hvitvasking av virtuelle valutaer. Dette skjer ettersom påtalemyndighetene søker å tette hull i landets strafferettslige håndhevelsesrammeverk.
«Kinas nåværende rettslige rammeverk står overfor tre store hindringer når det gjelder påtale av saker om hvitvasking av virtuelle valutaer.»
Ifølge en artikkel publisert i People’s Procuratorate Daily, inkluderer disse hindringene vanskeligheter med å fastslå strafferettslig ansvar, samle bevis og tilbakeføre ulovlige eiendeler. Artikkelen, skrevet av påtalemyndighetene fra Yuhu District People’s Procuratorate i Xiangtan, Hunan, og en jusprofessor fra Xiangtan University, påpeker at virtuelle valutaer har forbedret transaksjonseffektiviteten, men deres desentraliserte struktur, anonymitet og grenseoverskridende natur har også gjort dem stadig mer attraktive for hvitvasking av kriminelle inntekter.
Utfordringer i Håndhevelsen
Selv om Kina har etablert et rammeverk for bekjempelse av hvitvasking av penger, har inkonsekvenser mellom den reviderte Anti-Money Laundering Law og straffeloven skapt håndhevelsesutfordringer. Den oppdaterte AML-loven begrenser ikke lenger utgangspunktsoffentligheten, men artikkel 191 i straffeloven gjelder fortsatt bare for syv spesifiserte oppstrømsforbrytelser. Dette gjør at mange saker om hvitvasking av virtuelle valutaer må påtales under lovbruddet om å skjule eller tilsløre kriminelle inntekter.
Artikkelen advarer om at dette har gjort det siste lovbruddet til en fangstbestemmelse og argumenterer for at rettslige myndigheter bør legge mer vekt på å identifisere selvstendige hvitvaskingshandlinger under etterforskningene.
Forslag til Forbedringer
For å adressere disse problemene foreslår forfatterne at Kinas høyeste rettslige myndigheter:
- Utsteder dedikerte retningslinjer for saksbehandling.
- Publiserer flere veiledende saker.
- Utvider opplæring i blockchain-analyseteknologier for etterforskere og påtalemyndigheter.
Artikkelen anbefaler også at etterforskere adopterer en «dobbel etterforskning»-tilnærming ved å undersøke både den underliggende forbrytelsen og relaterte hvitvaskingsaktiviteter. Det foreslås å forberede rapporter om pengestrømmer fra virtuelle valutaer under etterforskningene.
Bevisinnsamling og Tilbakeføring av Eiendeler
Bevisinnsamling forblir en stor utfordring, da kriminelle i økende grad bruker miksere, personvernvalutaer, desentraliserte børser og tverrkjedeoverføringer for å splitte og flytte midler. Krypterte kommunikasjoner og ødelagte data kompliserer ytterligere etterforskningene.
For å løse disse problemene foreslår artikkelen å anerkjenne offentlig verifiserbare blockchain-transaksjonsopptegnelser som selvautentiserende elektroniske bevis. Blockchain-analyserapporter fra samsvarende analysefirmaer bør også aksepteres som bevis, underlagt rettslig vurdering.
Tilbakeføring av eiendeler har også vært en hindring, ettersom Kina forbyr sirkulasjon av kryptovaluta. Forfatterne foreslår å etablere en nasjonal mekanisme for å standardisere beslag, oppbevaring, verdsettelse og avhending av konfiskerte virtuelle valutaer.
Internasjonalt Samarbeid
Grenseoverskridende samarbeid bør styrkes gjennom bilaterale eller multilaterale rettslige bistandsavtaler. Forfatterne foreslår å utvikle et blockchain-basert rettslig samarbeidsnettverk for å verifisere mistenkelige lommebokadresser og eiendelsfryseordrer.
Disse anbefalingene bygger på Kinas nylige innsats for å stramme inn tilsynet med kryptorelatert økonomisk kriminalitet. I juni sa Folkets Bank i Kina at hvitvasking av virtuelle valutaer ville forbli en håndhevelsesprioritet under landets neste femårsstrategi for bekjempelse av hvitvasking av penger.
