Internasjonalt samarbeid mot kryptovalutasvindel
Rettsforfølgelsesmyndigheter fra Ghana og Storbritannia har nylig samarbeidet for å beslaglegge 15,1 millioner dollar i kryptovaluta fra en transnasjonal investeringssvindel. Ifølge en rapport fra Chainalysis demonterte den flerbyråoperative operasjonen en e-handels «investerings» plattform som svindlet tusenvis av ofre i begge nasjoner.
Svindelens mekanismer
Den svindelaktige planen lokket brukere til å drive nettbutikker, tjene poeng gjennom handel, og bygge det som så ut til å være legitime saldoer. Imidlertid avslørte myndighetene at grensesnittet faktisk var en front for et kinesisk-malaysisk organisert kriminalitetssyndikat som tappet millioner av dollar fra ofrene og hvitvasket inntektene gjennom digitale valutaer.
Etterforskning og samarbeid
Etterforskningen begynte da compliance-teamene ved kryptovaluta-børsen OKX flagget uvanlig aktivitet og varslet Europol. Saken ble videresendt til det britiske nasjonale kriminalitetsbyrået (NCA), som sporet operative sentre og frontkontorer tilbake til Ghana.
«Den utviklende naturen av nye trusler som svindel krever en ny type partnerskap bygget på informasjonsdeling og avanserte verktøy,» sa Raymond Archer, administrerende direktør for Ghanas kontor for økonomisk og organisert kriminalitet (EOCO).
Etterforskere fra EOCO og NCA brukte Chainalysis Reactor for å spore strømmen av stjålne midler. Programvaren tillot teamene i begge land å se de samme on-chain dataene i sanntid, noe som avslørte at tilsynelatende disparate digitale lommebøker var en del av et enkelt, koordinert kriminelt nettverk.
Beslagleggelse og erstatning
Myndighetene identifiserte og konsoliderte ulovlige inntekter tilsvarende 119,4 bitcoin, 93 ethereum og 2,85 millioner USDT, fordelt på nesten 20 forskjellige tokens. Svindlerne hadde opprinnelig konvertert mye av kryptovalutaen til dogecoin (DOGE) for å fragmentere og skjule beholdningene sine.
«I dette tilfellet kunne EOCO-analytikere se nøyaktig hva vi så i blockchain-dataene,» sa Matthew Perfect, seniorleder for svindeltrusselledelse ved Storbritannias nasjonale senter for økonomisk kriminalitet. «Det betydde at vi ikke bare sendte hverandre rapporter – vi etterforsket sammen.»
Etter beslagleggelsen fra rettsforfølgelsen ble de digitale eiendelene likvidert gjennom partnerskap med privat sektor med Complycrypto og oppbevaringsfirmaet Zodia Custody. De resulterende 15,1 millioner dollar ble overført til en dedikert utstillingskonto administrert av ghanesiske myndigheter.
Myndighetene vurderer ofrene for å fullføre erstatningen, med en del av de gjenvunnede midlene som skal repatrieres til Storbritannia for å kompensere britiske ofre. Bank of Ghana har utstedt en obligatorisk direktiv som pålegger alle regulerte finansinstitusjoner å umiddelbart stoppe støtten til uautoriserte utenlandske aktører.
