ZachXBTs Kritikk av Kanadisk Rettshåndhevelse
Onchain-etterforsker ZachXBT har begynt å avvise alle svindelofre i Canada, og han beskriver landets rettshåndhevelse som så svak at de kan være «mer uaktsomme enn både India og Nigeria.» ZachXBT kom med disse kommentarene i en serie innlegg den 13. juni, der han argumenterte for at kanadiske myndigheter rutinemessig unnlater å straffeforfølge lovbrytere eller beslaglegge fryseaktiva for svindelofre.
Medienes Unnvikelse av Problemet
Han påpekte også at innenlandske medier unngår emnet, og la til:
«Kanadiske mainstream medier ville ikke våge å rapportere om hvordan Toronto har blitt et av de fem beste knutepunktene globalt for cyberkriminalitet, og at rettshåndhevelsen unnlater å straffeforfølge eller beslaglegge fryseaktiva for sine svindelofre. Jeg måtte begynne å avslå alle ofre fra Canada. Dets statlige byråer kan være mer uaktsomme enn både India og Nigeria.»
Støtte for Påstandene
ZachXBT siterte to fremtredende saker for å støtte påstanden sin. For det første nevnte han at kanadisk rettshåndhevelse ignorerte en rapport om en trusselaktør som drev med phishing-svindel og nå utpresser selskaper for millioner av dollar. For det andre beskrev han et tilfelle der myndighetene ikke handlet på bevisene han ga, og la til:
«Det blir verre fordi bevisene jeg har for EX 1 er av nøyaktig samme type bevis som ble brukt til å straffeforfølge trusselaktører med suksess i to andre jurisdiksjoner.»
Utfordringer med Jurisdiksjon
Argumentet hans er at selv når etterforskere gir myndighetene materiale som er klart for retten, mangler noen land oppfølgingen til å handle på det. Kommentarene hans passer inn i en bredere kampanje, ettersom ZachXBT har bygget et rykte for å presse børser, advokatfirmaer og reguleringsmyndigheter han anklager for å skjule eller ignorere ulovlige midler.
Høyprofilerte Saker i Canada
Når det er sagt, har Canada registrert en rekke høyprofilerte cyberkriminalitetssaker nylig, med Toronto-politiet som nylig kunngjorde det de kalte utenkelige arrestasjoner i en SMS-blaster-svindel etterforskning, den første kjente bruken av en enhetsforfalskningsteknologi i landet. Tilsvarende har Royal Canadian Mounted Police (RCMP) også skrytt av nedleggelse av produktive svindeloperasjoner med tusenvis av ofre.
Konsekvenser for Svindelofre
Hvis en ledende uavhengig etterforsker avviser kanadiske saker fordi han ser liten sjanse for handling, kan folk som er svindlet der ha færre muligheter til å gjenvinne midler (selv når blockchain-bevisene er ubestridelige). Blockchain-analyse kan identifisere mistenkte og spore stjålte penger med uvanlig presisjon, men gjenoppretting avhenger fortsatt av domstoler, politi og fryseaktiva-myndigheter i den offline verden. Uten den oppfølgingen stopper selv vanntette bevis opp.
Om denne teknikken med offentlig press fører til en respons fra kanadiske myndigheter, gjenstår å se, men det er verdt å nevne at ZachXBT tidligere har brukt den samme taktikken (å navngi navn og publisere bevis) for å presse børser og firmaer til å handle.
