Canadas tiltak mot hvitvasking av penger
Canadas finansielle etterretningsenhet, Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC), har tilbakekalt registreringene til 23 kryptovalutatjenesteleverandører i en enkelt håndhevelsesaksjon tirsdag. Dette markerer en opptrapping i landets tiltak mot hvitvasking av penger, rettet mot digitale eiendomsbedrifter.
Kunngjøring fra finansministeren
Landets finansminister, François-Philippe Champagne, kunngjorde nyheten i en uttalelse tirsdag og bemerket at aksjonen representerer «en betydelig økning i handlingshastigheten». Han la til at den kanadiske regjeringen «vil opprettholde dette momentumet».
Berørte virksomheter
To av de berørte virksomhetene opererte helt fra utenlandske jurisdiksjoner: Finast, registrert i Slovakia, og Commerce Plex, registrert i Storbritannia. Begge selskapene tilbød også tradisjonelle valutaveksling- og pengeoverføringstjenester i tillegg til sine kryptovaluta-aktiviteter.
Årsaker til tilbakekallingen
Ifølge FINTRACs nettside kan registreringer tilbakekalles for en rekke brudd på samsvar, inkludert:
- manglende evne til å svare på informasjonsforespørsel i tide
- uegnethet for registrering
- manglende oppdatering av opptegnelser
Strengere tilnærming til samsvar
Håndhevelsesaksjonen følger Canadas stadig strengere tilnærming til samsvar innen kryptovaluta, inkludert FINTRACs rekordbøter på 14 millioner dollar (19,5 millioner CAD) ilagt kryptovalutabørsen KuCoin i september 2025 for brudd på hvitvaskingslovgivningen. Denne rekorden ble knust bare en måned senere da FINTRAC ilagte en bot på 126 millioner dollar (176,9 millioner CAD) til kryptoplattformen Cryptomus for sin manglende rapportering av mistenkelige transaksjoner knyttet til utnyttelse av barn, ransomware og unndragelse av sanksjoner.
«Vår regjering vil fortsette å overvåke og forfølge nye tiltak for å adressere risikoene som virtuelle valutavirksomheter, som kryptovaluta MSB-er og kryptovaluta ATMer, kan utgjøre for hvitvasking av penger og svindel,» sa Champagne.
