Advarsel fra ASIC om Yepbit
Den australske verdipapir- og investeringskommisjonen (ASIC) har stengt flere nettsteder knyttet til Yepbit etter at investorer har rapportert om problemer med å ta ut midler fra den digitale eiendels- og futureshandelsplattformen. ASIC opplyste at de har mottatt flere rapporter fra investorer som ikke kunne hente tilbake penger holdt gjennom Yepbit, som presenterer seg som en global handelsplattform og tilbyr sine tjenester til brukere i Australia. Regulatoren har nå advart forbrukere mot å handle med firmaet og lagt til advarsler på sin Investor Alert List.
Problemer med uttak og regulatoriske kontroller
Yepbit har informert investorer om at deres midler var utilgjengelige fordi ASIC hadde fryset pengene mens plattformen gjennomgikk regulatoriske kontroller eller revisjoner, ifølge tilsynsmyndigheten. ASIC avviste imidlertid denne forklaringen og sa at de ikke hadde iverksatt tiltak som hindret Yepbit fra å returnere investorers midler. Regulatoren uttalte at uttalelsene var falske og ble brukt for å avlede uttaks- og refusjonsforespørslene fra kundene.
Samtidig som investorer rapporterte problemer med å ta ut penger, fant ASIC at Yepbit ikke hadde en australsk finansielle tjenester-lisens (AFSL) som autoriserte dem til å tilby finansielle tjenester i landet. Yepbit var heller ikke registrert som en leverandør av virtuelle eiendeler hos det australske transaksjonsrapporterings- og analyssenteret, ifølge ASIC.
Regulatoriske krav og forbrukerbeskyttelse
I henhold til Australias nåværende rammeverk krever AUSTRAC at virksomheter som tilbyr dekkede virtuelle eiendels tjenester må registrere seg før de kan operere i landet. Det finansielle etterretningsbyrået gjorde sitt VASP-register offentlig tilgjengelig 30. juni, slik at forbrukere kan sjekke om en leverandør er registrert og regulert i Australia.
ASIC oppfordret forbrukere til å sjekke uavhengig om en investeringsvirksomhet som påstår å tilby regulerte finansielle tjenester har den nødvendige lisensen. En selskapsregistrering eller australsk selskapsnummer alene betyr ikke at en virksomhet har en AFSL, sa regulatoren. Forbrukere kan verifisere lisensinformasjon gjennom ASICs profesjonelle registre og sjekke Investor Alert List for virksomheter som har reist bekymringer.
Risiko for svindel og falske påstander
«Tilsynsmyndigheten sa at investeringstilbud som ikke kan verifiseres gjennom pålitelige kilder, eller som oppfordrer kunder til å unngå lisensierte fagfolk, bør behandles med ekstrem forsiktighet.»
Yepbits rapporterte forklaring på uttaksforsinkelsene har blitt en sentral del av ASICs advarsel fordi plattformen angivelig påberopte seg regulatoren selv når de svarte kundene som søkte pengene sine. Ifølge ASIC fortalte Yepbit investorer at tilsynsmyndigheten hadde fryset midler mens regulatoriske krav eller revisjoner ble fullført. Regulatoren sa at ingen slik frysing hadde blitt pålagt.
Handlingsplan fra ASIC
Som en del av sitt svar til Yepbit, sa ASIC at de hadde brukt sin evne til å forstyrre nettsteder for å fjerne flere nettsteder som angivelig ble drevet av plattformen. Regulatoren har også lagt advarsler om Yepbit på sin Investor Alert List og sa at de fortsetter å samarbeide med andre myndigheter for å fjerne skadelige nettsteder.
Nedstengning av nettsteder har blitt et av ASICs gjentakende verktøy mot mistenkte investeringssvindler. I april 2025 detaljert tidligere dekning en føderal domstolsordre som avviklet 95 selskaper som ASIC mistenkte var knyttet til koordinerte investerings- og kryptorelaterte «pig butchering»-ordninger.
Økt fokus på kryptovaluta og regulering
ASICs Yepbit-advarsel spesifiserer at plattformen ikke har en AFSL. Australia har separat utvidet sitt anti-hvitvaskingsrammeverk for virtuelle eiendelsvirksomheter. AUSTRAC sa at oppdaterte AML- og anti-terrorfinansieringslover trådte i kraft 31. mars, med ytterligere forpliktelser for nyregulerte virtuelle eiendels tjenester som gjelder fra 1. juli.
Leverandører av nyregulerte virtuelle eiendels tjenester måtte søke om registrering og registrering innen 29. juli, mens virksomheter som allerede var registrert som digitale valutavekslingsleverandører automatisk ble flyttet inn i VASP-rammeverket og måtte oppdatere informasjonen sin.
ASIC, på sin side, rådet investorer som håndterer tilbud som Yepbit til å verifisere en AFSL gjennom sine egne registre i stedet for å stole på sertifikater, selskapsregistreringsdetaljer eller påstander gjort av plattformen selv.
