Tiltale mot Prince Group
Taiwanske påtalemyndigheter har tiltalt 62 personer for deres påståtte forbindelser til Prince Group, et nettverk som er utpekt som en transnasjonal kriminell organisasjon av det amerikanske justisdepartementet. Ifølge en rapport fra Reuters inkluderer de tiltalte gruppens leder og påståtte hjerne, Chen Zhi, som ble arrestert i Kambodsja og utlevert til Kina tidligere i år.
Lovbrudd og hvitvasking
Tretten selskaper ble også tiltalt for lovbrudd, inkludert «å initiere, lede, manipulere og kommandere en kriminell organisasjon.» Påtalemyndighetene i Taipei hevder at gruppen har kanalisert ulovlige midler gjennom Taiwan for å «skjule og kamuflere kilden og strømmen av de kriminelle inntektene,» ved å bruke skallfirmaer og kjøpe luksusvarer, sportsbiler og eiendom.
Totalt ble det angivelig hvitvasket rundt 339 millioner dollar (T10,8 milliarder dollar) gjennom Taiwan, hvorav omtrent 174 millioner dollar (T5,5 milliarder dollar) har blitt beslaglagt. «For å skjule og kamuflere kriminelle inntekter, utnyttet de taiwanske statsborgere til å utføre hvitvaskingsaktiviteter i Taiwan gjennom nettkasino og underjordiske overføringer,» sa påtalemyndigheten i en uttalelse, og la til at deres aktiviteter hadde «alvorlig forstyrret Taiwans finansielle orden og sosiale stabilitet» samt landets internasjonale omdømme.
Internasjonale konsekvenser
I oktober i fjor ble Chen Zhi tiltalt i en føderal domstol i Brooklyn, New York, for anklager om konspirasjon for trådlure svindel og konspirasjon for hvitvasking av penger for hans påståtte involvering i «pig butchering» svindler som ble drevet fra svindelkomplekser i Kambodsja og ved bruk av tvunget arbeidskraft.
Samtidig innleverte det amerikanske påtalemyndigheten for den østlige distriktet av New York og justisdepartementets nasjonale sikkerhetsavdeling en sivil beslagleggelseskjennelse for 127,271 BTC, som da var verdt rundt 15 milliarder dollar – den største slike handlingen i DOJ’s historie.
I november rapporterte Reuters at Prince Group benektet enhver feil i en uttalelse utgitt via et amerikansk advokatfirma.
Global trussel
Sørøst-Asia har blitt et brennpunkt for svindelkomplekser, med Interpol som i fjor hevet dem til en global trussel. Komplekser, som ofte er avhengige av tvunget arbeidskraft, brukes til å gjennomføre såkalte «pig butchering» svindler, der sosial manipulering brukes for å overbevise ofrene om å kjøpe kryptovaluta, før svindlerne omdirigerer og tar kontroll over midlene ved hjelp av falske investeringsdomener og apper.
I 2025 sanksjonerte det amerikanske finansdepartementets kontor for utenlandske eiendeler 19 enheter i Burma og Kambodsja, og demonterte svindeloperasjoner som kostet ofrene mer enn 10 milliarder dollar i 2024. Forrige måned avslørte en tverretatlig «angrepsstyrke» opprettet for å målrette svindelsentre at den hadde fryst eller beslaglagt rundt 580 millioner dollar i kryptovaluta.
På den tiden sa Deddy Lavid, administrerende direktør for blockchain-analyseplattformen Cyvers, til Decrypt at firmaet hadde identifisert 27,000 «stadig mer desentraliserte og hybride» kriminelle grupper involvert i pig butchering svindler over hele verden, med rundt 27,5 milliarder dollar i svindelutsatthet og oppdagede ulovlige verdistrømmer.
