Identifisering av Kryptovaluta-Lommebøker i Argentina
En argentinsk domstol har beordret identifisering av innehaverne bak 25 kryptovaluta-lommebøker og frysing av eiendeler knyttet til $LIBRA-token etter at myndighetene sporet millioner av dollar på tvers av flere blockchain-nettverk.
Dommerens Ordre
Ifølge den argentinske avisen Clarín utstedte føderal dommer Marcelo Martínez de Giorgi ordren etter å ha gjennomgått en rapport fra Cybercrime Technical Department ved den argentinske føderale politiet. Rapporten rekonstruerte bevegelsen av kryptoeiendeler knyttet til $LIBRA-saken fra mai og fremover.
Ordren søker identitetene til kontoinnehaverne, know-your-customer-poster, IP-adresser, transaksjonshistorikk og annen informasjon som kan identifisere de som står bak transaksjonene.
Frysing av Eiendeler
Det nyeste tiltaket fokuserer på 25 lommebøker som antas å ha håndtert en del av pengene som ble igjen hos skaperne av $LIBRA-token etter den mislykkede lanseringen i februar 2025. Dommeren instruerte også myndighetene om å fryse eiendeler assosiert med disse lommebøkene, selv om det fortsatt er uklart om midlene fortsatt er holdt der eller allerede er overført et annet sted.
Aktivitet og Etterforskning
Rettsdokumenter som ble gjennomgått av publikasjonen rekonstruerte aktiviteten til åtte lommebøker identifisert som «Libra Team,» som etterforskere knyttet til tokenens opprettelse og uttak av investormidler etter at den argentinske presidenten Javier Milei promoterte prosjektet på sosiale medier.
I løpet av denne perioden steg tokenens pris kort før den kollapset på minutter. Ifølge rapporten sa token-skaper Hayden Davis tidligere at omtrent 110 millioner dollar forble under hans kontroll etter lanseringen.
Etterforskere fant at fire av de åtte Libra Team-lommebøkene konsoliderte midler til en enkelt lommebok identifisert som «61yk.» Politirapporten oppga at lommeboken «61yk» hadde vært frosset i nesten seks måneder under en ordre fra den amerikanske distriktsdomstolen for den sørlige distriktet av New York, som håndterer en separat sak som involverer Davis.
Digital Smurfing og Transaksjoner
Etter at restriksjonen ble opphevet, påsto etterforskerne at lommeboken redistribuerte midler ved å bruke det rapporten beskrev som en «digital smurfing»-strategi, som brøt større saldoer opp i mindre overføringer for å gjøre transaksjonene vanskeligere å følge eller til slutt konvertere til fiat-valuta.
Myndighetene sporet en stor bevegelse 10. mai, da 498,539 USDT ble overført gjennom et cross-chain interoperabilitetsprotokoll til en lommebok på Tron-nettverket. Den mottakende lommeboken delte deretter midlene opp i 17 separate transaksjoner i det etterforskerne beskrev som et nytt forsøk på å skjule sporet.
Den føderale politirapporten fant at minst 10 av disse transaksjonene gikk gjennom Binance, mens åtte lommebøker var knyttet til Bybit, to til OKX, og ytterligere to til Bitfinex.
Identifisering av Involverte
Fordi sentraliserte børser generelt krever kundens identitetsverifisering, mener etterforskerne at disse overføringene kan hjelpe med å identifisere noen av individene involvert, selv om rapporten bemerket at noen plattformer kanskje ikke har KYC-informasjon for hver konto.
Kryptoanalytiker Fernando Molina, som uavhengig har sporet bevegelsen av $LIBRA-midler, anslo tidligere at omtrent 8,2 millioner dollar forble inaktiv før de ble aktive igjen i mai gjennom lommebøker som nå er under rettslig granskning.
Trust og Tilskudd
Separat informasjon gjennomgått av Clarín indikerer at de gjenværende midlene forvaltes gjennom et trust opprettet av Davis, som er ment å distribuere tilskudd til argentinske selskaper som en del av et foreslått gjenopplivingsprosjekt før slutten av året. Tidligere rapporter sa at trusten allerede hadde mottatt 71 tilskuddsøknader.
