Taiwan Dømmer Kryptobørsleder til Fengsel
Taiwan har dømt den antatte hjernen bak BitShine kryptobørsen til 22 års fengsel etter å ha funnet ut at han ledet en svindel- og hvitvaskingsoperasjon som påtalemyndighetene sier har forårsaket mer enn NT$1,27 milliarder (39 millioner dollar) i tap for over 1 500 ofre.
«Shih ledet en kriminell organisasjon som brukte BitShine for å skjule ulovlige aktiviteter bak det som så ut som en legitim virksomhet.»
Rettsfunnene viste at Shih, som ble identifisert med etternavnet Shih, ble dømt for ulovlig drift av virtuelle aktivatjenester mens han orkestrerte svindel og hvitvasking gjennom BitShine-plattformen. Påtalemyndighetene opplyste at gruppen samarbeidet med svindelsyndikater og medlemmer knyttet til Thento Union, en av Taiwans største organiserte kriminalitetsgrupper.
Ofrenes kontanter ble angivelig konvertert til Tether’s USDT før de ble overført til utlandet. Etterforskere anslo at operasjonen hvitvasket mer enn NT$2,3 milliarder (71 millioner dollar) mellom januar 2024 og april 2025.
Identifisering av Ofre og Rekruttering av Personell
Påtalemyndighetene identifiserte 1 539 ofre som til sammen mistet mer enn NT$1,27 milliarder (39 millioner dollar), ifølge CNA. Lokale aviser, inkludert UDN, rapporterte at Shih rekrutterte compliance-personell som ikke var klar over den angivelige planen for å utvikle know-your-customer (KYC) prosedyrer for børsen.
Påtalemyndighetene sa at mellomledd senere veiledet medlemmer av svindelringen om hvordan de skulle svare på KYC-verifiseringsspørsmål, slik at ofrene kunne fullføre onboarding og kjøpe kryptovaluta gjennom plattformen.
Ny Lovgivning for Virtuelle Aktiva
Myndighetene tiltalt 14 mistenkte, inkludert Shih, i august 2025. Påtalemyndighetene hadde søkt om en 25-års fengselsstraff for den angivelige lederen før retten avsa en 22-års dom. Dommen kommer uker etter at Taiwan godkjente et nytt juridisk rammeverk for virtuelle aktivabedrifter.
Den 30. juni vedtok Taiwans Legislative Yuan Virtual Asset Service Act, som erstattet landets tidligere registreringssystem for anti-hvitvasking med et lisensieringsregime som dekker kryptobørser, handelsplattformer, forvaltere, overføringsfirmaer, utlånsleverandører og andre tjenesteleverandører for virtuelle aktiva.
I henhold til den nye loven må kryptovirksomheter få godkjenning fra FSC før de kan operere. Eksisterende firmaer som fullførte registreringen for anti-hvitvasking før loven trer i kraft, vil ha 12 måneder på å søke om regulatorisk godkjenning og opptil 21 måneder på å sikre en lisens, med en engangsforsinkelse på tre måneder tilgjengelig i begrensede tilfeller.
Regler og Straff for Ulovlige Aktiviteter
Lovgivningen introduserer også regler som dekker cybersikkerhet, segregasjon av kundemidler, interne kontroller, finansiell rapportering og vurderinger av aktivelister. Utstedere av stablecoins må motta godkjenning fra både Taiwans sentralbank og FSC, samtidig som de opprettholder fullt støttede reserver holdt i tillit, sammen med regelmessige revisjoner og offentlige avsløringer.
Loven etablerer også strafferettslige sanksjoner for ulovlige kryptovirksomheter og markedsmisbruk. Ulovlige virtuelle aktivatjenester eller utstedelse av stablecoins kan resultere i fengselsstraffer på opptil syv år og bøter på opptil NT$100 millioner, mens svindel- og markedsmanipulasjonsforbrytelser kan medføre straffer på tre til ti år i fengsel og bøter på opptil NT$200 millioner.
