Sanksjoner mot iranske maritime forsikringsselskaper
Det amerikanske finansdepartementet sanksjonerte to iranske maritime forsikringsselskaper den 29. juli, og anklaget dem for å ha støttet et system knyttet til Den iranske revolusjonsgarden (IRGC) for innsamling av inntekter fra fartøy som bruker Hormuzstredet. Kontoret for utenlandske eiendeler la HormuzSafe Marine Services Authority og Persian Gulf Marine Insurance Company til sin liste over spesialdesignerte nasjonale aktører. Begge ble utpekt under utøvende ordre 13902 for å operere i Irans finanssektor.
Nyheter om sanksjoner
NYHET: 🇺🇸🇮🇷 USAs finansdepartement sanksjonerer Irans Bitcoin- og kryptoforsikringsordning. – OFAC utpekte to selskaper støttet av Den iranske revolusjonsgarden. – «Regimet profitterte under dekke av maritime tjenester, inkludert betalinger i digitale eiendeler for å unngå sanksjoner.»
Beskrivelse av sanksjonerte selskaper
Finansdepartementet beskrev de to selskapene som en del av et «IRGC-støttet utpressingssystem» som krevde at kommersielle fartøy måtte kjøpe godkjent maritim forsikring før de krysset stredet. Dette er påstander fra den amerikanske regjeringen, og sanksjonskunngjøringen inkluderte ikke en dom mot noen av selskapene. Departementet sa at HormuzSafe ble utviklet av Irans økonomidepartement og «aksepterer betaling i Bitcoin og andre digitale eiendeler» for å omgå vestlige restriksjoner.
Det ble videre påstått at selskapet genererte inntekter for IRGC og hjalp Iran med å stramme inn kontrollen over regional shipping. Imidlertid identifiserte den offentlige kunngjøringen fra finansdepartementet og OFAC-listen ikke Bitcoin-adresser, transaksjonshash, betalingsbeløp eller spesifikke kunder. Derfor bekrefter kunngjøringen den amerikanske utpekingen og dens påstander, men den gir ikke offentlig on-chain bevis som viser fullførte Bitcoin-betalinger.
HormuzSafe og kryptovaluta
Videre promoterte HormuzSafe maritim forsikring som kunne betales med Bitcoin i mai. Plattformen tilbød angivelig digitale forsikringspoliser og sertifikater for økonomisk ansvar for skip som opererte rundt Hormuzstredet. Iranske statsknyttede rapporter hevdet at plattformen til slutt kunne generere mer enn 10 milliarder dollar årlig. Imidlertid var dette tallet en projeksjon snarere enn registrerte inntekter. Ingen uavhengige adopsjonsdata eller verifiserte Bitcoin-betalingsopptegnelser var tilgjengelige på det tidspunktet.
Konsekvenser av sanksjonene
Juli-handlingen flyttet HormuzSafe fra et rapportert forslag om å omgå sanksjoner til et offisielt mål for amerikanske sanksjoner. Likevel fastsetter ikke utpekingen hvor mye kryptovaluta plattformen mottok eller om Bitcoin utgjorde en stor del av inntektene. OFAC sanksjonerte også åtte selskaper anklaget for å operere i Irans petroleumssektor. Bedriftene er registrert i Kina, Hong Kong og Marshalløyene og ble knyttet til fartøy som finansdepartementet sa transporterte iransk råolje eller petroleumsprodukter.
Åtte tankskip ble identifisert som blokkert eiendom, inkludert Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta og Yehope. Finansdepartementet sa at noen av disse hadde fraktet millioner av fat iransk olje til Kina siden 2022. Hormuzstredet forblir en sentral energitransportrute. Data fra det amerikanske energiinformasjonssenteret viste at strømningene gjennom vannveien representerte mer enn en fjerdedel av den globale sjøbårne oljehandelen og omtrent en femtedel av verdens oljeforbruk i løpet av 2024 og tidlig 2025.
Regulatoriske tiltak
Eiendom som tilhører de sanksjonerte selskapene som kommer inn under amerikansk jurisdiksjon, må blokkeres og rapporteres til OFAC. Selskaper eid minst 50 % av en eller flere blokkerte parter er også underlagt restriksjoner, selv når de ikke er separat oppført. Amerikanske personer er generelt forbudt å gi midler, tjenester eller andre økonomiske fordeler til de utpekte selskapene. Ikke-amerikanske finansinstitusjoner kan også stå overfor sanksjonsrisiko når de bevisst tilrettelegger for visse transaksjoner som involverer blokkerte parter.
Handlingen kunngjorde ikke en kryptovaluta-beslag, straffesak eller håndhevelsesak mot kunder som kan ha brukt HormuzSafe. Enhver senere eiendomsinnhenting eller påtale vil kreve ytterligere juridiske eller regulatoriske tiltak. Amerikanske myndigheter frøs tidligere 344 millioner dollar i Iran-knyttede USDT over to Tron-adresser. I motsetning til Bitcoin kan USDT fryses gjennom kontroller drevet av sin sentraliserte utsteder.
