Trump-administrasjonens initiativer mot kriminelle nettverk
Trump-administrasjonen kunngjorde en rekke initiativer som inkluderer en investering på over $18 millioner for å forstyrre kriminelle nettverk i Stillehavet. Dette inkluderer $5 millioner for å trene finansielle enheter i kryptovalutaetterforskninger som en del av PACIFIC-programmet.
USA tar tak i finanskriminalitetsnettverk i Stillehavet med reelle investeringer og retter seg mot kryptovaluta som et verktøy som kriminelle aktører kan utnytte for hvitvasking av penger.
Støtte til Stillehavslandene
Som en del av sin deltakelse i den første amerikansk-stillehavsøyenes konferansen for politiministre (COPMIN), kunngjorde Trump-administrasjonen en rekke investeringer på ulike områder for å støtte et felles svar fra Stillehavslandene mot organisert kriminalitet i regionen.
«Nettverkene som truer Stillehavs-samfunnene opererer som en enkelt kriminell virksomhet. Hver lenke i denne kjeden avhenger av de andre. Å bryte opp virksomheten krever handling på hver lenke, fra der narkotika og forløpere først kommer inn i legitim handel.»
Over $44 millioner ble tildelt for å lansere et tverrregionalt svar på disse kriminelle nettverkene, sikre det maritime Stillehavet, bygge varige partnerskaps effektivitet, og forstyrre pengestrømmen som håndteres av kriminelle nettverk i området.
Forbedring av beredskap og lovgivning
Nesten $18,2 millioner var bestemt for å forbedre beredskapen til Stillehavslandene, oppdage og hindre pengestrømmer som støtter driften av narkotikagrupper som opererer i Stillehavet. Av disse var $5 millioner bestemt for Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime (PACIFIC) programmet, som fokuserer på å gi Stillehavsøyene verktøyene til å oppdage bruken av digitale eiendeler i kriminelle operasjoner.
Under PACIFIC vil «amerikanske føderale etater trene offiserer i kryptovaluta-sporing, undersøkelser av gunstig eierskap, og digital rettsmedisin. De vil også hjelpe med å oppdatere lover mot hvitvasking av penger og cyberkriminalitet i samsvar med standardene fra Financial Action Task Force og Budapest-konvensjonen,» sa U.S. Department of State Office of the Spokesman.
Videre vil PACIFIC fokusere på å oppdatere regionens lover mot hvitvasking av penger og cyberkriminalitet for å være i samsvar med standardene fra Financial Action Task Force (FATF) og Budapest-konvensjonen.
Fokus på kriminelle organisasjoner
Trump-administrasjonens handlinger er i samsvar med fokuset på å målrette kriminelle organisasjoner og karteller i Mexico, inkludert Sinaloa-kartellet, som bruker digitale eiendeler til å hvitvaske penger fra det ulovlige salget av narkotika.
«PACIFIC beskytter den pålitelige digitale økonomien som amerikanske sky- og telekommunikasjonsprogrammer bidrar til å bygge over hele regionen.»
U.S. Indo-Pacific Command kjører en aktiv Bitcoin-node og gjennomfører operasjonelle tester på Bitcoin-protokollen for å sikre militære operasjoner.
