Kryptovaluta-frys og svindelnettverk
Amerikanske myndigheter har fryset mer enn $1 milliard i kryptovaluta ettersom utenlandske svindelnettverk utvider seg utover Sørøst-Asia. Nye anklager beskriver en påstått dating-svindel fra Madagaskar som lokket amerikanere til å koble kryptovaluta-lommebøker til falske investeringsnettsteder.
U.S. Attorney uttalelser
Mer enn $1 milliard i kryptovaluta knyttet til svindel og bedrageri ble fryset, sa U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro for District of Columbia den 27. oktober. Justisdepartementets Scam Center Strike Force har utvidet sin globale rekkevidde ettersom kriminelle nettverk knyttet til Kina sprer seg til Afrika og Europa.
«I løpet av det siste året har Strike Force kjempet hardt mot de nettverkene i Sørøst-Asia som fasiliterer disse svindlerne, til en verdi av $1 milliard i fryset kryptovaluta.»
Hun la til:
«Min Strike Force vil utvide og vokse, og følge svindlerne til Afrika, India, Europa, og hvor som helst de prøver å etablere sine operasjoner.»
Operasjoner og tiltak
Strike Force, som ble lansert i november 2021, rapporterte mer enn $580 millioner i kryptofrys, beslag og inndragninger innen de første tre månedene. Andre tiltak inkluderte beslag av 700 falske investeringsnettsteder og Telegram-kanaler som støttet ordningene.
En septemberoperasjon mot Xinbi Guarantee, et marked som angivelig betjente svindeloperatører, hevet de kumulative kryptorestriksjonene til omtrent $938 millioner. Restriksjoner begrenser bruken eller overføringen av eiendeler i påvente av rettslige prosesser og potensiell kompensasjon til ofre.
Madagaskar-svindelordningen
Seks tiltalte ble siktet i en påstått Madagaskar-ordning som involverte falske investeringer i ikke-fungible tokens. Deltakerne angivelig utga seg for kvinner som søkte relasjoner og brukte falske investeringsnettsteder for å overtale amerikanere til å koble til og finansiere sine kryptovaluta-lommebøker før de hemmelig tappet dem.
Federal Bureau of Investigation (FBI) etterforskere identifiserte omtrent 74 lommebøker knyttet til omtrent 800 amerikanske ofre. Stjålne midler angivelig nådde kryptovaluta-kontoer knyttet til aktører basert i Kina. Gruppen hadde forbindelser til Malaysia og Kina og angivelig åpnet nettverkene i Madagaskar tidlig i 2021.
Internasjonalt samarbeid og videre tiltak
USA og Storbritannia signerte en avtale 3. september som gir for parallell etterforskning og informasjonsdeling mot svindelnettverk. Partnere inkluderte Crown Prosecution Service og National Crime Agency.
Separat førte Zheng Zhaos utlevering fra Nederland ham foran en domstol i California 23. oktober. Den saken involverte 174 identifiserte amerikanske ofre for en påstått kambodsjansk investeringsordning.
Fremtidige tiltak og utfordringer
I Madagaskar støttet en FBI-deployering i august lokal politi som målrettet 13 nettverk, hvor mer enn 3.200 elektroniske enheter ble beslaglagt. Amerikanske tjenestemenn beskrev hindringer for intervjuer og mistenktes repatriering til Kina før etterforskningen ble avsluttet.
Justisdepartementet rapporterte at disse ansatte antas å forbli fengslet i Madagaskar. Føderale påtalemyndigheter søker omtrent $47.000 i kryptovaluta som angivelig ble tatt fra fem ofre gjennom en teknologi-støtte og regjerings-imitasjons svindelordning.
