Sør-Koreas tiltak mot uregistrerte kryptovaluta-virksomheter
Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) har bedt om nasjonale tilgangsbegrensninger på to uregistrerte kryptovaluta-virksomheter og har henvist tre operatører til etterforskning for mistenkte brudd på landets finanslover. Ifølge en rapport fra Yonhap News Agency den 30. oktober, har FIU, som opererer under Financial Services Commission, bedt landets kommunikasjonsvurderingsmyndighet om å blokkere tilgangen til TetherMax og SuperTrust, inkludert deres nettjenester.
Forespørselen fulgte etter en henvisning fra Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), som identifiserte TetherMax, SuperTrust og Aegis Ventures som mistenkte uregistrerte virtuelle aktivatjenesteleverandører. Aegis Ventures ble ekskludert fra forespørselen om tilgangsblokkering fordi det ikke driver en egen nettside eller mobilapplikasjon. Imidlertid har alle tre virksomhetene blitt henvist til etterforskningsmyndighetene for deres mistenkte drift uten nødvendig registrering.
Regulering og konsekvenser
Med de nyeste henvisningene har det totale antallet uregistrerte kryptovirksomheter rapportert til etterforskningsbyråer av FIU nå nådd 47. I henhold til Sør-Koreas spesifikke finansinformasjonslov må virksomheter som tilbyr kryptovalutatjenester til lokale kunder registrere seg hos FIU før de kan operere. Kravet gjelder både innenlandske selskaper og utenlandske plattformer som betjener sørkoreanske innbyggere, selv når virksomhetene er basert utenfor landet.
Operatører som blir funnet skyldige i å utføre uregistrerte virtuelle aktiviteter kan risikere opptil fem års fengsel eller bøter på opptil 50 millioner won. Den nyeste handlingen forblir en forespørsel om tilgangsbegrensninger, med kommunikasjonsvurderingsmyndigheten ansvarlig for å avgjøre om de foreslåtte blokkene skal implementeres.
Sørkoreanske myndigheter har allerede iverksatt lignende tiltak mot flere utenlandske kryptovaluta-børser som fortsatte å tilby tjenester til lokale kunder uten å fullføre den nødvendige registreringsprosessen.
Gebyrer og risikoer
FIU uttrykte bekymringer om gebyrene som ble belastet av uregistrerte kryptovaluta-virksomheter og risikoene forbundet med å bruke plattformer utenfor deres tilsyn. En felles inspeksjon utført av DAXA og registrerte virtuelle aktivatjenesteleverandører i juni fant at de undersøkte virksomhetene belastet gjennomsnittlige handelsgebyrer som varierte fra 1,5 % til 10 %. Til sammenligning belastet de fem største sørkoreanske kryptovalutabørsene som tilbyr handelspar med koreanske won et gjennomsnittlig gebyr på omtrent 0,16 %.
FIU advarte om at uregistrerte kryptovalutaoperatører kan bli utnyttet for hvitvasking av penger fordi de opererer utenfor det regulatoriske tilsynet som gjelder for registrerte virksomheter.
Myndighetenes tiltak og fremtidige planer
Sør-Korea har innført flere tiltak det siste året for å begrense tilgangen til kryptovaluta-virksomheter som ikke har registrert seg hos FIU. I juli kom OKX tilbake til Googles Play Store i Sør-Korea etter en fire-dagers suspensjon, mens Bybits applikasjon forble utilgjengelig for lokale brukere. Begrensningene fulgte Googles krav om at kryptovaluta-børs- og lommebokapplikasjoner distribuert i Sør-Korea måtte overholde lokale registreringsregler for virtuelle aktivatjenesteleverandører.
Separat strammet landet sine krav til kryptovalutatransaksjoner i august, og innførte ytterligere forpliktelser for registrerte virksomheter som håndterer transaksjoner som involverer utenlandske virtuelle aktivatjenesteleverandører. Tiltakene krever at de berørte virksomhetene samler inn og verifiserer informasjon knyttet til kryptovalutatransaksjoner.
I mellomtiden introduserte sørkoreanske lovgivere et forslag i august for å gi FIU direkte etterforskningsmyndighet over mistenkte uregistrerte kryptovaluta-virksomheter. Det foreslåtte endringsforslaget ville tillate byrået å undersøke mistenkte brudd og be om strafferettslige etterforskninger.
For sin nyeste håndhevelsesaksjon sa FIU at de planlegger å be om raskere vurderinger av nyidentifiserte operatører og erstatningsnettsteder brukt av virksomheter som prøver å fortsette å betjene koreanske kunder.
