Gransking av KuCoin etter påstander om stjålne midler
KuCoin står overfor en ny gransking etter at blockchain-etterforsker ZachXBT hevdet at børsen sendte juridiske advarsler til et offer hvis stjålne midler angivelig ble rutet gjennom KuCoin-koblede kontoer. Saken involverer en rapportert stjeling av 250 000 dollar fra Atomic Stealer den 18. august 2025, ifølge ZachXBTs innlegg på Telegram.
ZachXBT listet opp én stjeleadresse og fem påståtte KuCoin-depositadresse. Han hevdet at kontoene involvert «kjøpte mule KYC,» et begrep som brukes for kontoer verifisert med en annen persons identitet. Påstandene har ikke blitt bekreftet av rettsdokumenter eller en offisiell uttalelse fra KuCoin.
Skjermbildet delt med innlegget ser ut til å vise en melding signert av KuCoin Kundeservice og Støtteteam. Det står at KuCoin respekterer retten til å heve bekymringer gjennom juridiske og regulatoriske kanaler, men advarer om at falske eller ulovlige uttalelser kan føre til juridiske krav. Meldingen sier også: «Alle rettigheter er uttrykkelig forbeholdt.»
Innlegget fikk ytterligere oppmerksomhet etter at DNBWIZARD delte børsen på X og sa: «Morsomt å true med å saksøke meg.»
Bakgrunn og tidligere problemer med etterlevelse
Tvisten kommer etter år med press på KuCoins etterlevelsesrekord. I januar 2025 sa det amerikanske justisdepartementet at KuCoin hadde erklært seg skyldig i å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet og gikk med på å betale mer enn 297 millioner dollar i bøter. DOJ sa at KuCoin ikke klarte å opprettholde effektive AML (anti-hvitvasking) og KYC (kjenn din kunde) programmer og tillot mistenkelig aktivitet på plattformen.
DOJ hadde siktet KuCoin og to grunnleggere i mars 2024, og hevdet at børsen ikke klarte å opprettholde tilstrekkelige anti-hvitvaskingskontroller. Påtalemyndigheten sa at KuCoin hadde mottatt mer enn 5 milliarder dollar og sendt mer enn 4 milliarder dollar i mistenkelige og kriminelle midler mellom 2017 og 2024.
Som rapportert av crypto.news, stjal en falsk Ledger Live-app minst 9,5 millioner dollar fra mer enn 50 ofre tidligere i år. Den rapporten sa at de stjålne midlene ble rutet gjennom mer enn 150 KuCoin-depositadresse og inn i en sentralisert blandetjeneste.
Den samme rapporten sa at blockchain-etterforsker ZachXBT sporet stjålne midler gjennom transaksjoner til KuCoin-depositadresse knyttet til Audi A6. Den bemerket også at gjenoppretting sannsynligvis ville kreve rettshåndhevelse og samarbeid fra børser.
Regulatoriske utfordringer i Europa
Som tidligere rapportert av crypto.news, sikret KuCoin seg en MiCA-lisens i Østerrike gjennom sitt europeiske datterselskap sent på 2025. Godkjenningen tillot børsen å tilby regulerte tjenester over hele Det europeiske økonomiske området under EUs passregler. Imidlertid forbød Østerrikes regulator senere KuCoins europeiske arm fra ny virksomhet og onboarding av kunder, med henvisning til problemer med etterlevelsesbemanning.
Restriksjonen fulgte KuCoins tidligere forsøk på å presentere seg som en regulert europeisk plattform.
