Kinesisk nettverk knyttet til kryptobetrag
Et kinesisk nettverk mistenkt for å eksportere fentanyl-forløperkjemikalier er også knyttet til et stort kryptobetrag som ble drevet gjennom Japan, ifølge en undersøkelse fra Nikkei. Rapporten opplyser at gruppen brukte japanske internett-domenenavn og en falsk «Zksync.jp»-token for å bedra kryptobrukere over hele verden. Tapene nådde hundrevis av millioner yen, eller mer enn 1 million dollar.
Token og bedrageri
Token-navnet så ut til å kopiere ZKsync, et legitimt Ethereum Layer 2-nettverk utviklet av Matter Labs. Det er ingen åpenbar forbindelse mellom ZKsync og det påståtte bedrageriet. Det kinesiske fentanyl-nettverket, som mistenkes for kryptobetrag via Japan, plasserte Hubei Amarvel Biotech, et kjemisk selskap basert i Wuhan, i sentrum av nettverket.
I 2025 ble to ledere fra Amarvel frikjent for en topp fentanyl-anklage, men dømt for å ha konspirert om å importere et fentanyl-forløperkjemikalie og for å ha konspirert om hvitvasking av penger.
Japansk front og pengestrømmer
Nikkei rapporterte at et Nagoya-basert selskap kalt Firsky fungerte som en japansk front for nettverket. Rapporten identifiserte en kinesisk statsborger, Xia Fengzhi, som en person knyttet til logistikk og midler fra Japan. Firsky ble avviklet i juli 2024, og Xias nåværende beliggenhet er fortsatt ukjent.
Ved å bruke lommebokadresser avslørt i amerikanske rettsdokumenter, kartla Nikkei pengestrømmer knyttet til Amarvel og dens Japan-knyttede base. Rapporten sa at mer enn 120 kryptotransaksjoner knyttet nettverket til enheter under amerikanske sanksjoner. Den beskrev mønsteret som bevis på hvitvasking av penger, selv om funnene fortsatt er basert på on-chain sporing og rettsrelaterte data.
Internasjonale implikasjoner
Disse transaksjonene ble angivelig samlet rundt parter knyttet til Wuhan Yuancheng Group. Gruppen har blitt knyttet i amerikanske tiltak til Chuen Fat Yip, en kinesisk statsborger anklaget av amerikanske myndigheter for å lede en transnasjonal narkotikavirksomhet. Utenriksdepartementet har tilbudt en belønning på 5 millioner dollar for informasjon som fører til hans arrestasjon.
Regulering og kryptovaluta
Den påståtte «Zksync.jp»-tokenen brukte et japansk domenesuffiks, som normalt krever en registrant med en japansk adresse. Nikkei rapporterte at domeneregistranten så ut til å være en kinesisk statsborger i Hong Kong med nære økonomiske bånd til Amarvel. Chainalysis fortalte Nikkei at japanske domener kan få bedragerisider til å fremstå som mer troverdige for brukere i utlandet.
Dette passer inn i et bredere mønster der kriminelle grupper bruker betrodde jurisdiksjoner, kjente prosjektnavn og blockchain-overføringer for å flytte midler over landegrenser. Saken kommer mens Japan jobber med å utvide sitt regulerte kryptomarked.
Som tidligere rapportert av crypto.news, vedtok Japans underhus et lovforslag for å omklassifisere kryptovaluta under loven om finansielle instrumenter og børs, mens en tilknyttet skatteplan tar sikte på en sats på 20 % i 2028.
Tidsrammen skaper en vanskelig bakgrunn for regulatorer. Japan prøver å tiltrekke seg regulert kryptovirksomhet, men Nikkeis funn viser hvordan kriminelle nettverk også kan bruke japansk infrastruktur for å skape tillit. DEA signerte også et memorandum med den japanske kystvakten i mai for å styrke håndhevelsen mot smugling av fentanyl.
Kryptovaluta i narkotikaforsyningskjeder
TRM Labs har rapportert at 97 % av 120 kinesiske forløperprodusenter de studerte aksepterte kryptovaluta, mens lommebøker knyttet til disse produsentene mottok mer enn 26 millioner dollar i 2023. Nikkei-saken legger et Japan-knyttet bedragerilag til den bredere bruken av kryptovaluta i syntetiske narkotikaforsyningskjeder.
