Advarsel om Offshore DeFi-Handelsplattformer
Connecticuts justisminister har advarte forbrukere om offshore DeFi-handelsplattformer etter at en innbygger mistet 200 000 dollar i en tilsynelatende svindel. Innbyggeren kunne ikke gjenvinne midlene, og varslet fremhevet også risikoene ved giring, syntetiske eiendeler og begrensede muligheter for å få tilbake penger.
Bakgrunn for Varslet
Den 3. september rapporterte statlige tjenestemenn at en innbygger i Connecticut hadde blitt lurt av noen som påsto å kjenne vedkommende. Forbrukervarslet identifiserte ikke den spesifikke børsen eller personen involvert i overføringen. Attorney General William Tong og bankkommissær Jorge Perez uttrykte bekymringer om økonomiske tap, høy-risiko giring, sikkerhetstrusler og begrensede muligheter for å gjenvinne midler.
«Dette er ikke innovasjon, det er utnyttelse. Gjør undersøkelser før du gir fra deg penger, og vær klar over hvilke beskyttelser som er på plass hvis ting går galt.» – William Tong
Risiko ved Offshore DeFi-Plattformer
Varslet nevnte flere offshore DeFi-plattformer som GMX, Gains Network, dYdX, Aevo, Drift Protocol, Vertex Protocol og Hyperliquid. Tjenestemenn sa at disse plattformene opererer utenfor amerikanske reguleringsbeskyttelser. Det ble imidlertid ikke spesifisert om innbyggeren brukte noen av disse tjenestene.
Mange desentraliserte børser lar tradere oppnå eksponering med giring direkte fra en digital lommebok uten å kjøpe den refererte eiendelen. Høy giring på offshore plattformer kan føre til betydelige tap ved små markedsbevegelser.
Regulatoriske Bekymringer
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har påpekt at høy giring er vanlig på offshore steder, men ikke er iboende for evigvarende kontrakter. Reguleringer på regulerte plattformer er underlagt risikostyringsrammer.
Britiske regulatorer har også uttrykt bekymringer om Hyperliquid, som de lister som et uautorisert firma. Advarselen fra Financial Conduct Authority sier at brukere ikke vil motta beskyttelse fra Financial Ombudsman Service eller Financial Services Compensation Scheme hvis problemer oppstår.
Historier om Svindel
Den statlige advarselen kom etter at en annen innbygger i Connecticut rapporterte å ha mistet 228 000 dollar i en annen kryptovaluta-svindel. Tjenestemenn advarte også om såkalte gjenopprettingsspesialister som kan kreve forhåndsbetaling etter et første tap.
FBI advarte i juli om falske agenter som bruker kunstig intelligens-genererte videoer og forfalskede nettsteder for å målrette tidligere svindelofre.
Forebygging og Sikkerhetstiltak
Forbrukervarslet oppfordrer innbyggere i Connecticut til å verifisere kryptotjenester, oppbevare transaksjons- og kommunikasjonsopptegnelser, og rapportere mistenkte svindler raskt. Connecticut har også innført nye sikkerhetstiltak for kryptovaluta-ATMer, men desentraliserte transaksjoner forblir generelt irreversible.
Føderale påtalemyndigheter søker omtrent 47 000 dollar i kryptovaluta som angivelig ble stjålet fra fem ofre gjennom et svindelsystem for teknologisk støtte.
