Etterforskning av Hvitvaskingsgruppe
En etterforskning som har pågått siden 2024, har identifisert en hvitvaskingsgruppe bestående av 18 personer som brukte flere bankkontoer, falske selskaper og kryptovaluta-overføringer for å hvitvaske midler fra de ulovlige aktivitetene til den venezuelanske Tren de Aragua-gruppen.
Arrestasjoner og Operasjon
Den toårige etterforskningen har resultert i arrestasjonen av 18 individer som drev et system som inkluderte kryptoaktiva for å hvitvaske inntektene fra ulovlige aktiviteter til Tren de Aragua-gjengen i Chile. Operasjonen, som ble utført tirsdag av chilenske politimyndigheter og den sørlige påtalemyndigheten, ble gjennomført i tre regioner av landet og avdekket et komplekst nettverk av bankkontoer, falske selskaper og kryptovaluta-overføringer.
Rolle til Juan Carlos Pérez Asencio
Juan Carlos Pérez Asencio, en venezuelansk statsborger som har vært ansvarlig for gjenoppretting i Banco Santander siden 2019, spilte en viktig rolle i å gi gruppen verktøyene for effektivt å gjennomføre sin operasjon. Lokale rapporter indikerte at Pérez Asencio åpnet flere bankkontoer for gruppen, noe som gjorde det mulig for dem å utføre store transaksjoner med midler fra narkotikahandel, utpressing, prostitusjon og kidnapping.
Uttalelser fra Påtalemyndigheten
Héctor Barros, påtaleansvarlig for saken, uttalte at gruppen hadde hvitvasket over 88 millioner dollar, og erklærte at dette var «en av de største hvitvaskingssakene vi har sett i vårt land, knyttet til Tren de Aragua.» «Jeg vil si at dette er første gang vi har truffet dem der det gjør mest vondt: deres eiendeler,» la han til.
Barros spesifiserte at disse midlene «forlot vårt land via kryptovalutaselskaper, på vei til andre land.» Under aksjonen ble over 140 bankkontoer fryset, og 300 000 dollar ble beslaglagt fra gruppen.
Tidligere Operasjoner
Aksjonen følger en annen høyprofilert operasjon utført i juli, da chilenske myndigheter også forstyrret en gruppe kalt «Tren del Mar». På det tidspunktet ble 52 individer arrestert for å bruke bankkontoer og kryptovaluta for å hvitvaske anslagsvis 13,5 millioner dollar og flytte disse midlene til Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spania og Argentina.
Tren de Aragua
Tren de Aragua, en internasjonal kriminell gruppe med venezuelanske røtter, ble sanksjonert av det amerikanske kontoret for utenlandske eiendeler (OFAC) i 2024. Kontoret uttalte at gruppen «infiltrerte lokale kriminelle økonomier i Sør-Amerika, etablerte transnasjonale finansielle operasjoner, hvitvasket midler gjennom kryptovaluta, og dannet bånd med det amerikansk-sanksjonerte Primeiro Comando da Capital (PCC).»
Tren de Aragua (Araguas tog), en kriminell gjeng med venezuelanske røtter, har blitt sanksjonert av OFAC som en transnasjonal organisasjon.
