Barnebarnet til en beryktet kriminell dømt for svindel
Barnebarnet til en av Amerikas mest beryktede kriminelle figurer har blitt dømt til fengsel etter å ha kanalisert pandemihjelpemidler inn i kryptoinvesteringer. Dette utfallet peker ifølge eksperter på et mønster av opportunistisk svindel under COVID-epokens hjelpprogrammer.
Carmine G. Agnello og hans dom
Carmine G. Agnello, barnebarnet til John Gotti, den tidligere sjefen for Gambino-mafiaen, ble dømt til 15 måneder i fengsel for å ha svindlet Small Business Administration (SBA) for omtrent 1,1 millioner dollar gjennom Economic Injury Disaster Loan (EIDL)-programmet. Påtalemyndigheten opplyste at han omdirigerte omtrent 420 000 dollar av disse midlene til en kryptovirksomhet i stedet for å bruke pengene til å støtte sitt eget selskap.
Han erklærte seg skyldig i september 2024 for trådsvindel og ble også beordret til å betale 1 268 302 dollar i erstatning, gjennomføre to år med overvåket løslatelse, og fullføre 100 timer med samfunnstjeneste.
Svindelaktige lån og svak verifisering
Mellom april 2020 og november 2021 søkte Agnello svindelaktig om minst tre Economic Injury Disaster Loans gjennom sin virksomhet Crown Auto Parts & Recycling, LLC, basert i Jamaica, Queens, og sendte inn falsk informasjon om antall ansatte og tiltenkt bruk av midlene.
SBA’s Office of Inspector General har estimert at mer enn 200 milliarder dollar i potensielt svindelaktige lån ble utdelt gjennom COVID-hjelpeprogrammer, med rundt 136 milliarder dollar knyttet til EIDL alene.
«Regjeringen prioriterte hastighet, slapp kontrollene, og skapte det som etterforskere har beskrevet som en slags betal-nå-jakt-senere-miljø,» sa cyberkrimkonsulent David Sehyeon Baek.
Isabella Chase, leder for politikk, EMEA hos TRM Labs, kalte pandemiprogrammene «blant de mest betydningsfulle svindelvinklene vi har observert de siste årene.» Begge ekspertene pekte på hvordan svak verifisering muliggjorde kryptovendingen.
«Kombinasjonen av enestående hastighet på utdeling, slappe verifiseringskrav, og den raske modningen av kryptomarkeder skapte en nesten perfekt storm,» sa Chase til Decrypt.
Andre tilfeller av svindel
Forrige måned ble føderale påtalemyndigheter tiltalt Los Angeles rideshare-sjåfør Bruce Choi for trådsvindel og hvitvasking av penger etter at han angivelig skaffet mer enn 2 millioner dollar i COVID-lån for et fiktivt selskap kalt Premier Republic og overførte inntektene til kryptobørsen Kraken.
I oktober ble en engelsk glassmester dømt til 22 måneder etter å ha sikret seg to COVID Bounce Back-lån og rettet en del mot kryptoinvesteringer og gambling, når bare ett lån var tillatt.
Familiebakgrunn og rettssakens kontekst
Agnellos bestefar, John Gotti, steg til å lede Gambino-mafiaen på 1980-tallet, og ble en av de mest beryktede mobbsjefene i amerikansk historie før han ble dømt for mord og utpressing i 1992.
Baek sa at selv om Agnellos familiebakgrunn naturlig reiser spørsmål, gir den offentlige opptegnelsen lite å jobbe med. «DOJ ser ut til å ha behandlet det som en ganske enkel trådsvindelsak,» sa han.
Det var ingen RICO-anklager, ingen hvitvaskingsanklager, og ingen offentlig antydning om bredere organisert kriminalitet, et betydelig fravær, bemerket Baek, gitt Eastern Districts institusjonelle kjennskap til Gambino-rettssaker.
Agnellos advokat, Jeffrey Lichtman, fortalte retten at klienten hans led av spilleavhengighet og pekte på en uvanlig oppvekst, inkludert realityshowet «Growing Up Gotti,» som bidragende faktorer, ifølge en NBC New York-rapport.
Slike forsvar er sjeldne i praksis, med svindelsaker som involverer krypto oftere som viser «bevisst, metodisk atferd,» inkludert strukturerte transaksjoner, lagdeling på tvers av lommebøker, og forsøk på å skjule opprinnelsen til midlene, sa Chase.
