Introduksjon til reguleringen av kryptovaluta i Etiopia
Etiopias finansielle etterretningstjeneste forbereder seg på å regulere kryptovaluta, til tross for at de fortsatt er forbudt i landet. Ifølge en rapport fra The Reporter Ethiopia har den finansielle etterretningstjenesten kunngjort at de er i gang med forberedelser for regulering av kryptovaluta, selv om det fortsatt er ulovlig under gjeldende etiopisk lov.
Bakgrunn for reguleringstiltakene
Kunngjøringen ble gjort av FIS-direktør Muluken Amare under et nylig møte i Øst- og Sør-Afrika Anti-Pengenevaskingsgruppen (ESAAMLG) i Addis Abeba. Her samlet finansielle sikkerhetstjenester fra hele regionen seg for å diskutere nye risikoer i finanssektoren, inkludert de som er relatert til virtuelle eiendeler.
Samarbeid og opplæring
FISs forberedelsesinnsats skjer i samarbeid med internasjonale partnere, inkludert De forente nasjoner, Russland, og medlemslandene i ESAAMLG. Opplæringen har fokusert på å utruste finansielle etterforskere og etterretningsteam med ferdigheter for å oppdage og håndtere ulovlige bruksområder av kryptovaluta, som skatteunndragelse, pengeordning og finansiering av terrorisme.
Bekymringer knyttet til misbruk av kryptovaluta
Den regionale bekymringen over misbruk av kryptovalutaer har vært en sentral drivkraft bak disse tiltakene. Muluken Yirga, en senior juridisk rådgiver for ESAAMLG, sa under møtet:
«Det finnes ulike terrororganisasjoner som opererer i vår region, inkludert Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL og Daesh. Disse gruppene bruker i økende grad kryptovalutaer for å samle inn og overføre penger.»
Transaksjoner og lovlighet
Selv om handel med kryptovalutaer er offisielt forbudt i Etiopia, forekommer det fortsatt noen transaksjoner i landet. Amare poengterte imidlertid at det ikke kan antas at alle transaksjoner som involverer kryptovaluta er kriminelle, med mindre de er knyttet til andre forbrytelser som terrorfinansiering eller svindel:
«Siden kryptoteknologi fortsatt er relativt ny, kan det forekomme enkelte transaksjoner. Det kan imidlertid ikke tas for gitt at alle slike transaksjoner er ulovlige. Den offisielle valutaen i Etiopia er birr, og enhver virtuell transaksjon utført i andre valutaer er ikke autorisert. Hvis slike transaksjoner er knyttet til forbrytelser som terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter, vil det bli iverksatt nødvendige etterforskninger.»
Avslutning
Enten kryptovalutaer til slutt blir legalisert eller forblir forbudt, er det klart at myndighetene ønsker å ha på plass Mekanisk effektive systemer for regulering eller håndheving av eksisterende forbud.
