Etterforskning av Arbistar
Spanske myndigheter som etterforsker den svindelaktige kryptovaluta-plattformen Arbistar, har avdekket massive bitcoin-bevegelser etter kollapsen. Nye detaljer har kommet frem i Spanias etterforskning av Arbistar, som svindlet titusenvis av investorer. Friske funn fra Guardia Civil avslører at digitale lommebøker knyttet til det nå nedlagte selskapet håndterte store bitcoin-overføringer selv etter kollapsen, ifølge rapportering fra Teneriffa News.
Bakgrunn
Sagaen begynte i september 2020, da Arbicorp, morselskapet som opererte fra Sør-Tenerife, plutselig frøs investor-kontoene og skyldte på en «feil» i sine automatiserte kryptovaluta-handelsroboter. Med lovnader om ukentlige avkastninger på rundt 28 %, hadde ordningen tiltrukket seg titusenvis av ofre på tvers av 30 spanske provinser, samt internasjonale jurisdiksjoner inkludert Mexico, Venezuela, Frankrike og Andorra.
Spanske myndigheter klassifiserte senere Arbistar som et pyramidespill som påvirket opptil 32 000 investorer, med innledende skader estimert til alt fra 111 millioner dollar til over 220 millioner dollar.
Finansielle bevegelser
Imidlertid detaljerer den nyeste rapporten fra Guardia Civil hvordan digitale eiendeler ble aktivt manøvrert for å skjule pengeveier. Etterforskere oppdaget at rett før plattformen kollapset i september 2020, ble omtrent 881 bitcoin overført til eksterne lommebøker. Bevegelsen av midler eskalerte dramatisk måneder senere. Mellom januar og mars 2021 registrerte lommebøker knyttet til sentrale tiltalte massive inn- og utstrømninger som samlet oversteg 20 000 bitcoins, verdsatt til mer enn 1,1 milliarder dollar på den tiden basert på bitcoin-prisen 31. mars 2021 – eller omtrent 1,6 milliarder dollar verdt i dag.
Spanske påtalemyndigheter sa i 2020 at omtrent 1 milliard dollar av investor-midler var uregnskapsført. Myndighetene bemerket at disse transaksjonene ble kanalisert til enkeltpersoner innenfor administratorenes indre sirkel uten noe legitimt operasjonelt grunnlag, noe som sterkt peker mot en operasjon for å skjule eiendeler.
Rettslige konsekvenser
Den pågående finansielle sporing går parallelt med straffesaker som allerede har ført til at plattformens kjerneledelse har blitt avsatt. Grunnlegger Santiago Fuentes Jover og partner Diego Fernández Nojarova står overfor tiltale for forverret svindel, dokumentforfalskning og medlemskap i en kriminell organisasjon. Etter innledende dommer, ilegget Appellkammeret i Audiencia Nacional tunge fengselsstraffer, og hevet straffene til 16 år og 11 år, henholdsvis.
Med flere enkeltpersoner formelt navngitt i den pågående hvitvaskingsundersøkelsen, fortsetter spanske myndigheter sine anstrengelser for å fullt ut spore det omfattende kryptovaluta-nettverket knyttet til det nedlagte Tenerife-foretaket. Etterforskningen mot et angivelig stort spansk Ponzi-kryptosvindel vil nå være underlagt den nasjonale domstolen.
