Filippinenes Fryseordre og Korrupsjonsundersøkelse
Filippinenes ankeutvalg har frosset 116 kontoer og eiendeler, inkludert 25 virtuelle eiendels-lommebøker, under en ordre datert 21. september. Dette er knyttet til en navngitt lovgiver og en etterforskning av korrupsjon relatert til flomkontroll.
Detaljer om Fryseordren
Anti-Money Laundering Council (AMLC) opplyste at ordren dekker eiendeler knyttet til en «fremtredende lovgiver«, et selskap og flere tilknyttede individer og enheter. Ankeutvalget utstedte ordren etter å ha funnet sannsynlig årsak til at de dekkede eiendommene var relatert til påstått korrupsjon under Republikkens lov nr. 7080.
«Rådet har sagt at konfidensialitetsregler forhindrer det fra å offentliggjøre informasjon som kan avsløre identiteten til parter i fryseordresaker.»
Ordren fra 21. september dekker 86 bankkontoer, fire investeringskontoer, én forsikringspolise og 25 virtuelle eiendels-lommebøker. Sammen utgjør disse kategoriene 116 finansielle kontoer og andre eiendeler som er underlagt restriksjoner mens myndighetene fortsetter sin etterforskning.
Virkning av Fryseordren
En fryseordre blokkerer dekkede eiendommer fra å bli trukket tilbake, overført eller disponert over i løpet av den domstolsgodkjente perioden. Filippinenes høyesterett beskriver tiltaket som midlertidig lettelse ment å bevare eiendom som mistenkes å være knyttet til ulovlig aktivitet mens etterforskere bygger en sak. En fryseordre etablerer ikke i seg selv kriminell skyld.
Den nåværende offentliggjøringen gir ingen verdi for de 25 virtuelle eiendels-lommebøkene. Den nevner ikke kryptovalutaene som holdes i dem, publiserer ikke blockchain-adresser eller identifiserer den virtuelle eiendels-tjenesteleverandøren som er involvert.
Etterforskning og Finansiell Bevegelse
AMLC oppga heller ikke hvor mye av de mistenkte midlene som beveget seg gjennom kryptovaluta sammenlignet med banker, investeringskontoer eller pengeoverføringstjenester nevnt i sin etterforskning. Etterforskere sa at de involverte ikke hadde «åpenbare driftsinntekter» som var tilstrekkelige til å støtte omfanget av investeringene deres.
«Flere mottakere og finansielle kanaler kompliserte sporing av midlene,» sa AMLC.
Byrået sa at det sporet transaksjonene til midler som angivelig var knyttet til korrupsjons- og plunder-saker som involverte lovgiveren. Uttalelsen beskrev virtuelle eiendels-tjenesteleverandører og flere lommebøker som en del av transaksjonsveien, men identifiserte ikke noen børs eller anklaget et navngitt kryptoselskap for feil.
Regulatoriske Krav og Fremtidige Tiltak
Virtuelle eiendels-selskaper som opererer i Filippinene står overfor separate regulatoriske krav fra Bangko Sentral ng Pilipinas og Securities and Exchange Commission. Crypto.news rapporterte i juni at BSP innførte dypere screening og kontinuerlige overvåkingskrav for eiendeler tilbudt av virtuelle eiendels-tjenesteleverandører.
Den siste ankeutvalgsordren gir myndighetene et nasjonalt juridisk mekanisme for å begrense de spesifikke kontoene og lommebøkene som omfattes av saken. AMLC sa at det ville fortsette å samarbeide med partnerbyråer og finansielle tjenesteleverandører for å identifisere, spore, begrense og gjenopprette mistenkte ulovlige eiendeler.
Juridiske Rammer for Fryseordrer
Filippinsk lov om bekjempelse av hvitvasking av penger setter en innledende 20-dagers periode for fryseordrer fra ankeutvalget. Høyesterett har avgjort at retten må holde en oppsummeringshøring innen den perioden, med varsel til partene, for å avgjøre om ordren skal endres, oppheves eller forlenges.
Hvis retten forlenger en fryseordre, kan den totale perioden ikke overstige seks måneder i henhold til seksjon 10 i loven om bekjempelse av hvitvasking av penger. En person hvis konto har blitt frosset kan søke om å få ordren opphevet, mens bare høyesterett kan utstede et påbud mot en fryseordre.
Myndighetene kan forfølge en separat eiendelsbevaringsordre gjennom Regional Trial Court hvis en sak om hvitvasking av penger eller sivil inndragning blir anlagt.
