Kryptovaluta-svindel i Hellas
Gresk politi har arrestert 17 personer i en påstått kryptovaluta-investeringsordning som myndighetene anslår har samlet inn mer enn 8 millioner dollar fra minst 10 000 deltakere. Hellenic Police opplyste i en uttalelse den 2. oktober at etterforskere i Katerini avdekket en mistenkt pyramideoperasjon som benyttet selskapsstrukturer og en nettplattform for å presentere kryptovaluta-investeringer som legitime.
«Ni av de arresterte mistenkte var militært personell, inkludert to underoffiserer som angivelig hadde lederroller.»
Ifølge informasjon innhentet av reporter Giorgos Gerafentis, fikk medlemmene bonuser for å rekruttere nye deltakere til plattformen. Kontoen beskrev et hierarki der angivelige ledere kontrollerte operasjonen, mens rekrutter bidro til å tiltrekke ytterligere investeringer. Ifølge ERTs rapportering ga operatørene i utgangspunktet deltakerne inntrykk av at investeringene deres kunne generere profitt, før de unngikk å returnere pengene de hadde satt inn.
Beslag og etterforskning
Den kringkasteren plasserte de mistenktes nettverkskontorer i Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras og en øy i Dodekanesene. ERT rapporterte også at saksmappen inkluderte ni ytterligere greske mistenkte, blant dem et annet medlem av de væpnede styrkene. I politiets redegjørelse ble det opplyst at operasjonen hadde vært aktiv siden minst 2025 og tilbød garanterte høye avkastninger med lite eller ingen risiko.
Etterforskere hevdet at plattformen manglet nødvendig autorisasjon og lovet å doble investert kapital innen 50 dager. Under søk i fem kontorer, ni boliger og andre lokaler, opplyste politiet at de beslagla €295 090, 32 mobiltelefoner, 28 datamaskiner og 15 nettbrett. Beslaglisten inkluderte også 38 USB-lagringsenheter, 16 lagringsdrev, bankkort og en pengesorteringsmaskin.
Ofre og videre tiltak
Innenfor etterforskningen identifiserte myndighetene 18 ofre hvis samlede innskudd nådde €55 970, ifølge uttalelsen. Politiet anslo separat at minst 10 000 personer hadde blitt med på plattformen. Ifølge pressemeldingen dukket de arresterte mistenkte opp for aktor i Katerini, som henviste dem til en etterforskende dommer.
Greske myndigheter har tidligere fryst kryptovaluta knyttet til tyveri i utlandet. I juli 2025 dekket crypto.news landets første beslag av kryptovaluta, som involverte midler sporet til det 1,5 milliarder dollar store Bybit-hacket.
Internasjonale tiltak mot kryptovaluta-svindel
INTERPOL har også rapportert om en åtte måneders operasjon, Operasjon Jackal IV, som målrettet finansielle nettverk tilknyttet organiserte kriminalitetsgrupper i Vest-Afrika. Ifølge byrået var operasjonen aktiv fra november 2025 til juni 2026 og involverte 22 land på seks kontinenter, inkludert USA.
«Under razziaer i Johannesburg arresterte sørafrikanske myndigheter 39 personer, beslagla 2,67 millioner dollar og blokkerte 257 bankkontoer.»
FBI advarer også amerikanske investorer om mistenkte svindelplattformer, og beskriver hvordan svindlere kan tillate tidlige uttak for å bygge tillit før de oppfordrer til større innskudd. Byrået anbefaler folk som mistenker svindel å slutte å sende midler og rapportere til Internet Crime Complaint Center.
