Obligatoriske skatteidentifikasjonsnumre for kryptovaluta i Russland
Russland har gjort skatteidentifikasjonsnumre (INN) til en obligatorisk del av prosessen for å åpne digitale depotkontoer som brukes til å registrere kryptovalutaer og digitale rettigheter. Dette skjer ettersom myndighetene strammer inn identitetskontrollene i landets nyregulerte kryptomarked.
Reguleringer fra Rosfinmonitoring
Russlands føderale finansovervåkingstjeneste, kjent som Rosfinmonitoring, har uttalt at kunder må oppgi sitt individuelle skattenummer når de åpner en konto hos et russisk digitalt depot. Dette ble bekreftet av rådgiver til byråets direktør, Vlada Gracheva, den 9. september. Kravet gjør skattenummeret til en obligatorisk identifikator for kryptokontoer, selv om russiske banker vanligvis ikke krever et INN når en kunde åpner en vanlig bankkonto.
«For systemet mot hvitvasking av penger blir kundens INN en ny obligatorisk identifikator,» sa Gracheva. «Dette er for å sikre transparens i transaksjoner utført med kryptovaluta.»
Identifikasjonskrav og tiltak mot hvitvasking
Et INN tildelt en enkeltperson inneholder 12 sifre og forblir med skattebetaleren selv om adressen, etternavnet eller annen passinformasjon endres. Nummeret brukes vanligvis til skatte- og ansettelsesformål i Russland. Gracheva sa at kravet er en del av tiltakene mot hvitvasking av penger som blir anvendt på kryptovalutaaktivitet, og plasserer skatteidentifikatoren direkte inn i kundeidentifikasjonsprosessen for digitale depot.
Tiltaket kommer bare dager etter at Russlands regulerte kryptomarked formelt åpnet 1. september under landets første omfattende rammeverk for kryptovalutahandel, oppbevaring og grenseoverskridende oppgjør.
Regler for transaksjoner
For transaksjoner som overstiger 60 000 rubler, krever reglene at de dekkede enhetene samler inn og overfører mer detaljert informasjon om partene involvert. For en individuell betalende kan den nødvendige informasjonen inkludere:
- Personens fulle navn
- Digitale kontonummer eller lommebokidentifikator
- Bosteds- eller registrert adresse
- Fødselsdato
- Skatteidentifikasjonsnummer der det er aktuelt
Informasjonen som kreves for en individuell mottaker kan inkludere deres fulle navn, digitale konto- eller adresseidentifikator, land og by for bosted og INN der det er tilgjengelig.
Regulatoriske endringer og fremtidige planer
Identifikasjonsreglene er en del av det regulatoriske systemet som ble innført etter at president Vladimir Putin signerte Russlands kryptolov 4. august. Kjernebestemmelsene trådte i kraft 1. september, og brakte kryptobørser, meglere, digitale depot og andre mellomledd inn i et overvåket innenlandsmarked.
Bank of Russia har foreslått Bitcoin, Ether og USDT som eiendeler som kan kvalifisere for organisert handel basert på kriterier som dekker markedsverdi, likviditet og utenlandshandels historie. Kryptovaluta forblir forbudt som betalingsmetode for vanlige varer og tjenester innen Russland, mens det nye lovverket tillater bruk for visse grenseoverskridende oppgjør.
Selskaper som allerede driver kryptobørstjenester har fått en overgangsperiode for å overholde det nye regimet, med eksisterende tilbydere som må fullføre registreringen innen 1. juli 2027.
Konklusjon
Det obligatoriske INN-kravet for digitale depot kommer mens russiske myndigheter arbeider med en separat plan for å koble skattenummer med bankkontoer. Bank of Russia har utviklet mekanismen som en del av forberedelsene til sin Antidrop-plattform, som er planlagt å lanseres i 2027. Systemet er ment å hjelpe med å identifisere kontoer som brukes av såkalte pengemuler, eller enkeltpersoner som lar sine bankopplysninger bli brukt til å motta eller overføre ulovlige midler.
