Operasjon Commodity i Brasil
Brasil har lansert en landsdekkende operasjon rettet mot et angivelig transnasjonalt narkotikahandels- og pengevaskenettverk. Etterforskere sier at nettverket har brukt kryptovalutabrokere, skallfirmaer og luksuseiendommer for å skjule opptil R$1 milliard i ulovlige inntekter.
Detaljer om operasjonen
Ifølge Brasils føderale politi gjennomførte tjenestemenn torsdag Operasjon Commodity i fire delstater, der de iverksatte 13 forebyggende arrestordrer og 44 ransakinger og beslagleggelser som en del av etterforskningen av en angivelig kriminell organisasjon involvert i internasjonal kokainhandel og storstilt pengevasking. Operasjonen er en del av Redentor II-misjonen og fikk støtte fra den integrerte styrken for å bekjempe organisert kriminalitet (FICCO) i São Paulo og Minas Gerais.
Myndighetene opplyste at ni personer ble arrestert under aksjonen. Brasilianske domstoler beordret også beslaglegging av eiendeler og frysing av eiendom verdt opptil R$1 milliard som tilhører individer og selskaper under etterforskning.
Internasjonal logistikkjede
Føderale politiet hevdet at det kriminelle nettverket bygde en internasjonal logistikkjede med forbindelser over Sør-Amerika, Europa og Asia for å eksportere kokain sjøveien til europeiske destinasjoner. Ifølge etterforskerne fraktet organisasjonen rundt 6,5 tonn kokain til flere europeiske land fra 2021.
Myndighetene opplyste også at nettverket opprettholdt operative bånd med to kriminelle organisasjoner aktive i Brasil. Etterforskningen hevdet videre at gruppen benyttet flere metoder for å skjule sin finansielle aktivitet etter at narkotikasendinger genererte inntekter.
Kryptovaluta og hvitvasking
I tillegg til skallfirmaer, luksusvarer og eiendom, identifiserte etterforskerne bruken av kryptovalutabrokere som en av mekanismene som angivelig ble brukt for å skjule eierskap og flytte ulovlige midler. Brasilianske myndigheter identifiserte ikke hvilke kryptovalutaer som var involvert, eller spesifiserte om sentraliserte børser eller over-the-counter kryptovalutabrokere deltok med viten i transaksjonene.
«Kokain ble skjult inne i sekker med kaffe, sement og mørtel, samtidig som de brukte kjemiske endringer for å gjøre det vanskeligere å oppdage under tollinspeksjoner.»
De mistenkte forventes å bli tiltalt for deltakelse i en transnasjonal kriminell organisasjon, internasjonal narkotikahandel og pengevasking, i tillegg til eventuelle ytterligere lovbrudd som avdekkes etter hvert som etterforskningen fortsetter.
Internasjonale trender i kryptovaluta-etterforskning
Selv om myndighetene beskrev kryptovalutaer som bare en del av den angivelige hvitvaskingsoperasjonen, følger saken en rekke nylige etterforskninger der digitale eiendeler har dukket opp sammen med konvensjonelle finansielle kanaler brukt til å flytte kriminelle inntekter. Tidligere denne måneden opprettet Pakistans føderale etterforskningsbyrå en dedikert kryptovaluta-etterforskningsenhet for å undersøke mistenkt bruk av digitale eiendeler i pengevasking, terrorfinansiering og andre finansielle forbrytelser.
Nylige håndhevelsesaktiviteter har også utvidet seg andre steder. Tidligere i juli ble tyrkiske påtalemyndigheter tiltalt 504 personer for et angivelig ulovlig spill- og pengevaskenettverk som etterforskere sa flyttet nesten 40 milliarder tyrkiske lira gjennom skallfirmaer, smykkebedrifter, betalingsleverandører og kryptovalutatransaksjoner.
Avslutning
Myndighetene på tvers av flere jurisdiksjoner har gjentatte ganger understreket at blokkjedetransaksjoner ofte forblir sporbare, men etterforskere krever i økende grad spesialiserte verktøy for å følge midler som beveger seg gjennom flere lommebøker, broer, børser og tverrkjede-nettverk. Under torsdagens operasjon sa det føderale politiet at en mistenkt ble drept etter å ha motstått arrestasjon i kommunen Igaratá i delstaten São Paulo. Ifølge byrået åpnet individet ild mot tjenestemenn som utførte en arrestordrer. Politiet svarte med ild, og den mistenkte ble såret før han fikk førstehjelp. Myndighetene sa at han senere døde av skadene. Det føderale politiet la til at ingen tjenestemenn ble skadet under hendelsen. Etterforskningen pågår fortsatt mens myndighetene fortsetter å undersøke gruppens angivelige smugleruter, finansielle struktur og grenseoverskridende forbindelser.
