Raids on Bithumb’s Headquarters
Sørkoreanske påtalemyndigheter har raidet hovedkontoret til kryptovalutabørsen Bithumb som en del av en pågående etterforskning av påstander om at tidligere og nåværende ledere har misbrukt selskapets midler som var tildelt luksusboliger. Ifølge en rapport fra 29. oktober fra det lokale mediet News1 Korea, begynte Major Crimes Prosecution Division 3 ved Seoul Southern District Public Prosecutors’ Office, ledet av påtalemyndighet Kim Yong-je, å søke i Bithumbs hovedkontor i Gangnam-distriktet i Seoul torsdag morgen.
Allegations of Misuse
Etterforskningen gjelder påstander om at Bithumb har gitt 11,6 milliarder won i boligfordeler til fire tidligere og nåværende ledere, hvorav noe av pengene mistenkes for å ha blitt omdirigert til personlig bruk. Myndighetene samler angivelig inn ytterligere dokumenter og bevis for å undersøke spørsmål som dukket opp under en tidligere etterforskning av børsens håndtering av lederboligmidler.
«Det siste raid kommer omtrent 19 måneder etter at påtalemyndighetene først raidet Bithumbs kontorer i mars 2025 over mistenkt misbruk av bedriftsmidler.»
Previous Investigations
Påstandene dukket først opp i mars 2025, da Sør-Koreas Financial Supervisory Service avslørte at Bithumb hadde gitt luksusboliger verdt til sammen 11,6 milliarder won til fire tidligere og nåværende ledere. Den finansielle tilsynsmyndigheten fant mistenkelige uregelmessigheter knyttet til bruken av boligleiemidler, inkludert påstander om at noen ledere hadde brukt penger som var ment for selskapets boligordninger til private formål.
Etter funnene henviste tilsynsmyndigheten saken til Seoul Southern District Prosecutors’ Office for videre etterforskning. Påtalemyndighetene raidet deretter Bithumbs hovedkontor 20. mars 2025, mens de undersøkte om selskapets midler hadde blitt brukt feilaktig for å hjelpe en tidligere administrerende direktør med å kjøpe en leilighet.
Changes in Prosecution System
Den fornyede søkingen har funnet sted etter endringer i Sør-Koreas strafferettslige system som trådte i kraft tidligere denne måneden. Den 2. oktober ble de eksisterende påtalemyndighetene i landet avskaffet og erstattet av et nytt offentlig påtalekontor og et byrå for alvorlige kriminaliteter.
Under det reviderte systemet har påtalemyndighetene generelt ikke lenger myndighet til å gjennomføre direkte strafferettslige etterforskninger, med etterforskningsansvar overført til den nyopprettede strukturen. Imidlertid inkluderer endringer i straffeprosessloven og loven om offentlig påtalekontor overgangsbestemmelser for saker som allerede var under etterforskning før omstruktureringen.
«Bestemmelsene tillater påtalemyndighetene å fortsette visse eksisterende etterforskninger i opptil 90 dager etter at det nye systemet trer i kraft, spesielt når foreldelsesfristen nærmer seg eller videre etterforskning anses som uunngåelig.»
Concerns from Lawmakers
Bithumbs håndtering av ledermidler har nylig tiltrukket seg oppmerksomhet fra sørkoreanske lovgivere, som har stilt spørsmål ved om kryptovalutabørser har tilstrekkelig tilsyn med sin øverste ledelse. Den 19. oktober uttrykte lovgiver Lee Kang-il fra Det demokratiske partiet bekymringer om mangler i kvalifikasjonsvurderingen og ansvarlighetskravene for ledere som arbeider ved kryptovaluta-handelsplattformer.
Under den parlamentariske diskusjonen nevnte Lee Bithumbs påståtte misbruk av lederboligtilskudd sammen med separate påstander knyttet til betalinger knyttet til forespørsel om notering av tokens.
Regulatory Actions
I mars 2026 ilagte sørkoreanske finansregulatorer Bithumb en bot på 36,8 milliarder won etter å ha identifisert omtrent 6,65 millioner brudd knyttet til verifisering av kundens identitet, transaksjonsovervåking og andre overholdelsesforpliktelser. Den finansielle etterretningsenheten påla en seks måneders delvis forretningsstans som begrenset visse eksterne kryptovaluta-overføringer for nye kunder.
Imidlertid suspenderte Seoul Administrative Court senere håndhevelsen av straffen i mai etter at Bithumb utfordret den regulatoriske handlingen. Børsen har stått overfor separate etterforskninger knyttet til sin ledelse.
I juni søkte sørkoreanske politimyndigheter Bithumbs kontorer over påstander om at en lovgiver hadde brukt politisk innflytelse for å sikre ansettelsesmuligheter for sin sønn i kryptovalutaselskaper.
