Amerikanske myndigheters tiltak mot kriminelle markeder
Amerikanske myndigheter har slått til mot den tekniske ryggraden i det de kaller et av de mest produktive kriminelle markedene som noen gang har operert på nettet. Justisdepartementet kunngjorde tirsdag beslagleggelsen av en skybasert datakonto brukt av datterselskaper av Huione Group, et Kambodsja-basert konglomerat anklaget for å ha hjulpet til med å hvitvaske milliarder av dollar i utbytte fra kryptovaluta-investeringer og nettbedrageri.
Kontoen var vert for «backend-infrastruktur» for disse datterselskapene, ifølge påtalemyndigheten, og lot kriminelle flytte og skjule midler før de konverterte dem til banksystemet uten å bli oppdaget.
«Dagens beslagleggelse slår et slag mot et av verdens mest produktive kriminelle markeder,» sa assisterende justisminister A. Tysen Duva fra departementets straffesaksavdeling.
Kontoen fungerte som «en teknologisk ryggrad som tillot milliarder i bedrageriutbytte å bli overført, flyttet og skjult,» sa han, «mye av det stjålet gjennom svindelsentre i Sørøst-Asia.» Ifølge rettsdokumenter hjalp kontoen med å drive Huione Guarantee, også kjent som Haowang Guarantee, et Telegram-basert marked hvor leverandører handlet stjålne kort- og identitetsdata, utbytte fra skadelig programvare og hvitvaskingstjenester for romantikk- og investeringssvindel.
Det tilbød også escrow-tjenester for å hjelpe kriminelle, inkludert hvitvaskere, med å transaksjonere i kryptovaluta. Blockchain-analytikere har beskrevet Huione Guarantee som det største ulovlige online markedet noensinne, som overskygget mørke-nettforgjengere som Silk Road.
Telegram forbød kanalene deres i mai 2025, noe som tvang dem til å stenge, selv om etterfølgende markeder raskt dukket opp for å fylle gapet.
Regulering og etterforskning
Beslagleggelsen avslutter et år med nedslåing av Huione. I oktober i fjor utstedte Finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network en endelig regel som brøt Huione fra det amerikanske finanssystemet som en «primær hvitvaskingsbekymring,» med henvisning til deres rolle i hvitvasking av kryptovaluta-bedrageriutbytte og midler fra nordkoreanske cyberran.
Tirsdag flyttet FinCEN for å utvide den regelen til en etterfølger, H-Pay Service PLC, for å hindre at gruppen unngår forbudet.
Kryptovaluta-relatert svindel fortsetter å stige. Amerikanere rapporterte mer enn 7,2 milliarder dollar i tap fra kryptovaluta-investeringer alene til FBI’s Internet Crime Complaint Center i 2025, en del av over 20 milliarder dollar i totale cyberkriminalitetstap i fjor, en økning på 26%.
Saken, etterforsket av FBI’s San Francisco feltkontor og IRS Criminal Investigation, er en del av Operasjon Riptide, en FBI-kampanje som retter seg mot infrastrukturen bak online svindel. Departementet krediterte blockchain-analysefirmaene Chainalysis og Elliptic, sammen med Googles cyberkrimteam, for å ha bistått.
Huione har vist seg å være dyktig til å reorganisere seg i møte med press fra rettshåndhevelse, og lanserte sin egen stablecoin, USDH, og flyttet aktivitet til tilknyttede plattformer ettersom håndhevelsen har blitt strammere.
