Kryptovaluta-promotør dømt for svindel
Føderale jurymedlemmer dømte en tidligere kryptovaluta-promotør etter at påtalemyndighetene knyttet ham til investeringssvindelordninger som kostet investorer nesten 1 million dollar. Saken dreide seg om Crypto-Pal, som ble markedsført som en kryptovaluta handelsvirksomhet som tilbød garanterte høye avkastninger uten risiko.
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 18. juni at føderale jurymedlemmer dømte Daniel Chartraw, 53, tidligere fra South Lake Tahoe og Lodi i California, etter en åtte dager lang rettssak som knyttet ham til kryptovaluta- og investeringssvindelordninger. Saken involverte Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, og ofre over hele landet.
Svindelordninger og metoder
Påtalemyndighetene presenterte en sak bygget på falske garantier, falske foretak og investorfond som aldri ble brukt som lovet. Ordningene pågikk fra mars 2021 til februar 2022, hvor Chartraw og en samarbeidspartner kontrollerte flere selskaper og kommuniserte med investorer via samtaler, tekstmeldinger, e-poster, Microsoft Teams og Zoom.
«Crypto-Pal var et nettbasert kryptovaluta handelsfirma som garanterte høye avkastninger uten risiko.»
Bevisene fra rettssaken viste at Chartraw ledet operasjonene mens han brukte aliaser som «Leonard» og «Leon». Han fortalte samarbeidspartnere at han måtte skjule sin identitet på grunn av en tidligere svindeldom, selv om mange investorer senere fikk vite at Chartraw kontrollerte virksomhetene og deres kontoer.
Investorpresentasjoner og falske løfter
Investorpresentasjoner skiftet mellom forretningslinjer. Crypto-Pal ble promotert som en kryptovaluta handelsoperasjon, mens TDA Global ble beskrevet til forskjellige tider som en leverandør av jetdrivstoff til flyselskaper eller som en separat kryptovaluta handelsplattform. Bankopptegnelser ble sentrale i regjeringens sak.
Selv om Chartraw ikke var signaturberettiget på Crypto-Pals forretningsbankkonto, viste bevisene at han gjentatte ganger fikk tilgang til den for å ta ut kontanter, gjøre kjøp og overføre investorfond til kontoer han personlig kontrollerte.
Konsekvenser for ofrene
Ofrene kom inn i ordningene gjennom personlige og profesjonelle relasjoner, inkludert henvisninger fra venner eller familie. Påtalemyndighetene beskrev fabrikerte kontoutskrifter, falske forsikringer om vekst og gjentatte feilrepresentasjoner som overbeviste investorer om å sende ytterligere kontanter eller kryptovaluta.
«Chartraw står overfor en maksimal straff på 20 år i fengsel og en bot på 250 000 dollar for hver enkelt anklage.»
Tilbakebetalingsforespørslene avslørte gapet mellom løftene og pengeflyten. Når investorer søkte om midlene sine eller stilte spørsmål ved forsinkelser, tilbød Chartraw unnskyldninger, skiftet ansvar eller sluttet å kommunisere, mens ofrene verken fikk avkastning eller tilbakebetaling av sitt hovedbeløp.
Det amerikanske justisdepartementet sa at en felles offentlig-privat operasjon forstyrret mer enn 1,4 millioner kontoer knyttet til svindel i Sørøst-Asia.
