Føderal Svindelsak og Beslag av Kryptovaluta
En føderal svindelsak førte til store beslag av kryptovaluta etter at påtalemyndighetene opplyste om at nesten 100 millioner dollar ble flyttet gjennom bankkontoer og børser. Myndighetene beslagla omtrent 7,1 millioner dollar fra digitale lommebøker knyttet til ordningen, mens påtalemyndigheten separat søker 24,7 millioner dollar i erstatning.
Geoffrey K. Auyeung og Svindelen
Millioner av dollar i kryptovaluta knyttet til en investeringssvindel på 100 millioner dollar har blitt beslaglagt etter at føderale påtalemyndigheter sikret en fem års fengselsstraff for Geoffrey K. Auyeung, ifølge U.S. Attorney’s Office for the Western District of Washington den 9. juni 2026.
Etterforskere sporet ordningen til påståtte olje- og gasslagringsinvesteringer i Rotterdam, Nederland, og Houston. Ofrene sendte midler til kontoer de trodde fungerte som escrow-kjøretøy, ifølge Justisdepartementet (DOJ). Når pengene var mottatt, «ble de raskt flyttet til andre kontoer, overført offshore, eller brukt til å kjøpe kryptovalutaer, inkludert Bitcoin, Tether, USD Coin og Ethereum, via kryptovalutabørser som Gemini, Bitstamp og Coinbase,» bemerket DOJ.
«Mye av kryptovalutaen ble videre overført til kontoer ved kryptovalutabørsen Binance.»
Påtalemyndighetene uttalte: «Nesten 100 millioner dollar i svindelproveny passerte gjennom bankkontoer han opprettet og knyttet til kryptovalutabørser.» Rettsdokumenter indikerer at Auyeung åpnet minst 81 bankkontoer på tvers av 24 finansinstitusjoner. Han åpnet også 19 kontoer på tvers av åtte kryptovalutabørser.
Kryptovaluta som Hvitvaskingskanal
Mellom juni 2022 og juli 2024 mottok disse kontoene 97,1 millioner dollar i pengeoverføringer og tredjepartsinnskudd. Myndighetene beskrev kryptovaluta som en nøkkelkanal for hvitvasking, snarere enn det opprinnelige salgspitch. Den påståtte svindelen sentrerte seg om falske oljetanklagringsmuligheter.
Kryptovaluta kom inn i saken etter at ofrenes midler nådde Auyeung-kontrollerte kontoer og ble flyttet gjennom børser, offshore kontoer og adresser knyttet til utenlandske medkonspiratorer. Ofrene står overfor en erstatningsprosess som fortsatt pågår i retten, med påtalemyndigheten som søker 24,7 millioner dollar.
Rettsprosess og Konsekvenser
Ett offer reiste fra Storbritannia for å delta i domfellelsen og konfrontere Auyeung. Retten siterte omfanget av handlingene mens den påla fem års fengselsstraff. Auyeungs økonomiske eksponering strekker seg utover fengsel. Han tapte omtrent 2,3 millioner dollar i midler og kontanter beslaglagt fra bankkontoer og hjemmet hans, sammen med en Audi SQ8.
Han gikk også med på å gi fra seg omtrent 300 000 dollar i bankmidler til erstatning. DOJ uttalte: «Han gikk videre med på å ikke bestride den sivile beslagleggelsen av omtrent 7,1 millioner dollar beslaglagt fra ulike kryptovaluta-lommebøker.»
Påtalemyndighetene påsto også at Auyeung fortsatte å kommunisere med medkonspiratorer etter tiltale og arrestasjon. Fra august 2024 til desember 2025 aksepterte han ytterligere 400 000 dollar i provisjoner som ble rutet gjennom kontoer i konas navn, ifølge regjeringen.
Granskning av Kryptovalutasvindel
DOJ’s rekordbeslag av Bitcoin har fornyet granskningen av globale svindelkomplekser knyttet til kryptovalutasvindel, trafficking og organisert kriminalitet.
