Kriminelle grupper i Brasil
Comando Vermelho (CV) og Primeiro Comando da Capital (PCC), ansett som de største kriminelle gruppene i Brasil, har blitt utpekt som terrororganisasjoner av den amerikanske regjeringen. De to gruppene har vært involvert i bruk av digital valuta som et verktøy for hvitvasking av penger i forbindelse med deres narkotikahandelsaktiviteter i Brasil og rundt om i verden.
Klassifisering som terrorister
Regjeringen i USA, under Trump-administrasjonen, tar klassifiseringen av kriminelle organisasjoner som terrorister til et nytt nivå ved å plassere dem i denne kategorien på grunn av deres narkotikahandelsaktiviteter. På onsdag kunngjorde utenriksminister Marco Rubio klassifiseringen av de to største brasilianske kriminelle gruppene, Comando Vermelho (CV) og Primeiro Comando da Capital (PCC), som spesialdesignerte globale terrorister (SDGT), og avslørte sin intensjon om å klassifisere dem som utenlandske terrororganisasjoner (FTO) fra 5. juni.
«Kommanderer disse to gruppene tusenvis av medlemmer og har orkestrert brutale angrep mot brasilianske politifolk, offentlige tjenestemenn og sivile,» sa Rubio.
Tiltaket kommer etter at senator Flavio Bolsonaro, president Lulas motstander i de kommende valgene, har lobbyert for dette tiltaket. Disse to gruppene har blitt utpekt som brukere av kryptovaluta for hvitvaskingsformål, noe som tilfører et kryptoelement til dette tiltaket.
Kryptovaluta og hvitvasking
Data innhentet av lokale medier via offentlige forespørsel plasserer disse organisasjonene som to av de største kryptovaluta-hvitvaskerne i landet, med den føderale politiet som til og med retter seg mot en gruppe knyttet til både PCC og den libanesiske terrorgruppen Hezbollah. Rapporter indikerer at PCC har drevet med bitcoin-gruvedrift som en hvitvaskingsmetode siden 2024, da politiet i São Paulo avdekket en forbindelse mellom gruveselskapet Jacatorta og organisasjonen gjennom Anselmo Santa Fausta, kjent som Cara Preta, en høytstående PCC-operatør.
Nylig ble en annen gruveoperasjon knyttet til PCC oppdaget under Operasjon Contenção i Rio de Janeiro, hvor dusinvis av ASIC-er ble beslaglagt.
Andre kriminelle grupper
Det amerikanske utenriksdepartementet har også klassifisert gjenger som Tren de Aragua og Sinaloa-kartellet, som også har blitt knyttet til hvitvasking av digitale eiendeler og globale narkotikahandelsaktiviteter, som utenlandske terrororganisasjoner (FTO). Den amerikanske regjeringen har utpekt tolv individer og to selskaper involvert i hvitvaskingsoperasjoner for Sinaloa-kartellet.
