Rideshare-sjåfør Arrestert for COVID-19 Svindel
En rideshare-sjåfør fra Los Angeles har blitt arrestert på føderale anklager som påstår at han svindlet til seg mer enn 2 millioner dollar i COVID-19-relaterte forretningslån og brukte midlene til å kjøpe kryptovaluta, ifølge U.S. Attorney’s Office for the Central District of California.
Detaljer om Arrestasjonen
Koreatown-beboeren Bruce Choi, 34, ble arrestert tirsdag på San Francisco International Airport og tiltalt for wire fraud og hvitvasking av penger i forbindelse med den påståtte planen, ifølge en pressemelding fra DOJ.
Føderale påtalemyndigheter hevder at Choi sendte inn svindelsøknader for COVID-19-forretningshjelpelån som var ment å hjelpe legitime virksomheter med å overleve pandemirelaterte økonomiske forstyrrelser. Ifølge tiltalen utga Choi seg for å være administrerende direktør og eier av en virksomhet kalt «Premier Republic,» som påtalemyndighetene beskriver som en fiktiv enhet som verken hadde forretningsdrift eller ansatte.
Bruk av Midler
På vegne av Premier Republic er Choi anklaget for å ha sendt inn en svindelsøknad om Economic Injury Disaster Loan og mottatt rundt 2 millioner dollar i midler. Påtalemyndighetene hevder at Choi senere overførte inntektene fra planen til en konto hos kryptobørsen Kraken. De beslagla nesten 40 BTC, sammen med andre kryptovalutaer, som en del av etterforskningen.
Potensielle Straffer
Anklagene kan medføre betydelige straffer hvis Choi blir dømt, med hver wire fraud-anklage som har en maksimal straff på 30 år, og hvitvaskingsanklagen som har en maksimal straff på 10 år.
Føderale Anstrengelser mot Svindel
Saken fremhever pågående føderale anstrengelser for å straffeforfølge påstått svindel knyttet til pandemihjelpsprogrammer, som distribuerte milliarder i nødfinansiering til virksomheter under COVID-19-nedstengninger. Small Business Administration og andre etater har samarbeidet med rettshåndhevelse for å identifisere potensielt svindelaktige krav blant de millioner av søknader som ble mottatt.
Myndigheter over hele verden fortsetter å straffeforfølge saker der COVID-hjelp ble misbrukt til å kjøpe kryptovaluta. I 2023 erklærte en TikTok-influenser seg skyldig i wire fraud-anklager etter å ha svindlet långivere og den amerikanske regjeringen for 1,2 millioner dollar i hjelpelån og hvitvasket noe av inntektene gjennom kryptovaluta. I fjor ble eieren av et landlig glassfittingselskap i England dømt til to års fengsel etter å ha sikret seg mer enn 130 000 dollar i lån og overført rundt 10 000 dollar til «investerings- og kryptoinvesteringsselskaper.»
