Kryptobørsen Bithumb ilagt rekordbot
Kryptobørsen Bithumb må betale en bot på 36,8 milliarder won, omtrent 24,5 millioner dollar, etter at det ble avdekket brudd på Sør-Koreas regler for anti-hvitvasking (AML). Ifølge en lokal mediarapport identifiserte Sør-Koreas finansielle etterretningsenhet under Finansielle tjenester-kommisjonen omtrent 6,65 millioner brudd under en AML-inspeksjon, der børsen ikke klarte å gjennomføre kundens identitetsverifisering, transaksjonsovervåking og krav til dokumentasjon på riktig måte.
Bithumb muliggjorde 45 772 kryptotransaksjoner som involverte 18 uregistrerte utenlandske virtuelle aktivatjenesteleverandører, i strid med landets AML-rammeverk. Regulatorene besluttet om straffene etter et møte i et sanksjonsutvalg som vurderte børsens overholdelse av loven om rapportering og bruk av spesifikke finansielle transaksjonsopplysninger.
Restriksjoner for nye kunder
Bithumb har også blitt utestengt fra å behandle eksterne kryptotransaksjoner for nye kunder i seks måneder, fra 27. mars til 26. september. Eksisterende kunder vil imidlertid kunne fortsette å handle og bruke eksterne overføringer, mens nye kunder fortsatt kan kjøpe eller selge krypto og sette inn eller ta ut koreanske won gjennom plattformen.
Straffene kommer etter gjentatte advarsler fra den finansielle etterretningsenheten, som hadde oppfordret børsen til å suspendere all aktivitet som involverte uregistrerte utenlandske krypto-firmaer. Bithumb skal angivelig ha unnlatt å implementere de nødvendige blokkeringstiltakene til tross for disse instruksjonene.
Historisk bot og pågående etterforskning
Den siste straffen markerer den største boten som noen gang er ilagt en sørkoreansk kryptobørs, blant flere plattformer som regulatorene har sanksjonert for AML-brudd. I fjor fikk Upbit, en av Sør-Koreas største kryptobørser, en tre måneders restriksjon på kryptoinnskudd og -uttak for nye brukere over transaksjoner med uregistrerte VASPer, sammen med en bot på 35,2 milliarder won.
Bithumb navigerer også en annen etterforskning fra Finansielle tilsynstjenesten over en operasjonell feil der de ved et uhell krediterte brukere med en enorm mengde Bitcoin. Den 6. februar distribuerte børsen ved en feiltakelse 620 000 Bitcoin, verdt omtrent 40 til 44 milliarder dollar på den tiden, etter at en ansatt ved en feil skrev inn utbetalingsbeløp i BTC i stedet for koreanske won under et kampanjearrangement.
FSS-guvernør Lee Chan Jin sa at regulatorene ville undersøke hvordan en børs med langt færre faktiske reserver var i stand til å registrere og distribuere så store fiktive Bitcoin-saldoer på minutter, noe som reiser spørsmål om interne kontroller og elektroniske hovedbokssystemer på plattformen.
