Domfellelse av Jingliang Su
Jingliang Su, en kinesisk statsborger, ble dømt til 46 måneder i fengsel for sin rolle i hvitvasking av mer enn 36,9 millioner dollar stjålet fra ofre for kryptosvindel. Su, som erklærte seg skyldig i en tiltale om sammensvergelse for å drive en ulovlig pengeoverføringsvirksomhet, ble også pålagt å betale erstatning på mer enn 26,8 millioner dollar.
Uttalelser fra Justisdepartementet
«Denne tiltalte og hans medskyldige svindlet 174 amerikanere for deres hardt opptjente penger,» sa assisterende justisminister A. Tysen Duva fra Justisdepartementets straffedivisjon i en uttalelse. «I den digitale tidsalderen har kriminelle funnet nye måter å bruke internett som et våpen for svindel.»
Duva la til: «Straffedivisjonen og dens rettshåndhevende partnere har fortsatt å utvikle seg og har fanget store svindlere som retter seg mot folk gjennom telefonene deres, sosiale medier og falske nettsteder, stjeler fra dem, og deretter flytter pengene deres gjennom kryptovaluta og pengeoverføringer utenfor USA.»
Svindelordningen
Svindelringen overbeviste ofrene om å overføre midler til kontoer kontrollert av Su og hans medskyldige, som deretter hvitvasket pengene gjennom skallfirmaer eller internasjonale bankkontoer. Ofrene trodde de hadde investert midlene, og ble fortalt at investeringene deres økte. I virkeligheten hadde svindlerne stjålet midlene og til slutt konvertert dem til Tether, en dollar-støttet stablecoin, USDT.
«Nye investeringsmuligheter kan høres interessante ut, men de har en mørk side: de tiltrekker kriminelle som, i dette tilfellet, stjal og deretter hvitvasket titalls millioner dollar fra ofrene sine,» sa første assisterende amerikanske aktor Bill Essayli for Central District of California i en uttalelse.
Konsekvenser av svindelen
En av Sus medskyldige, en mann fra California ved navn Shengsheng He, ble dømt til 51 måneder i fengsel for sin rolle i ordningen i september. Totalt har åtte medskyldige så langt erklært seg skyldige.
Tapene fra kryptosvindel økte til mer enn 17 milliarder dollar i fjor, ifølge estimater fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis. Rapporten deres nevnte fremveksten av kunstig intelligens som en viktig katalysator, som bidro til en økning på 1.400 % i svindel relatert til identitetstyveri.
