Blockchain-granskeren anklager Garden Finance for hvitvasking
Blockchain-granskeren ZachXBT har anklaget Garden Finance, som omtaler seg som «den raskeste Bitcoin-broen,» for å tilrettelegge hvitvasking av midler knyttet til betydelige kryptotyverier, inkludert Bybit-hacket. I et innlegg på X den 21. juni hevdet ZachXBT at over 80 % av Gardens nylige avgiftsinntekter stammer fra ulovlige transaksjoner som angivelig er knyttet til den nordkoreanske Lazarus-gruppen. Anklagen kom som svar på et tidligere innlegg fra Jaz Gulati, en medgrunnlegger av Garden Finance, som hadde fremhevet plattformens suksess.
Han nevnte at de hadde samlet inn 38,86 Bitcoin i avgifter – av dette ble $300 000 tjent over de 12 dagene frem til 2. juni.
“Du lot praktisk talt ut >80 % av avgiftene komme fra kinesiske hvitvaskere som flyttet midler fra Lazarus-gruppen fra Bybit-hacket,” uttalte ZachXBT.
Hvitvasking via sentralisert likviditet
ZachXBT påsto videre at en enkelt aktør kontinuerlig fylte på cbBTC-likviditet fra Coinbase, og dermed drev ulovlige strømmer mens Garden påsto å operere med en tillitsløs og desentralisert modell.
“Forklar hvordan det er ‘desentralisert’ når jeg så i sanntid i flere dager hvordan en enkelt enhet fortsatte å toppe opp cbBTC-likviditet fra Coinbase,” skrev ZachXBT,
og stilte spørsmål ved prosjektets påstander om desentralisering.
Som svar benektet Garden Finance-grunnlegger Jaz Gulati anklagene. Han påpekte at 30 BTC i avgifter ble samlet inn før Bybit-hendelsen og avviste kritikken som feilinformasjon. Han kalte merkelappen «falsk desentralisert» grunnløs. Garden Finance mener å muliggjøre kryssoverføring på 30 sekunder, samtidig som de tilbyr null forvaltningsrisiko.
Ifølge deres Dune Analytics-dashbord har prosjektet fasilitert over 24 984 BTC i totalomsetning, noe som tilsvarer mer enn $1,5 milliarder, gjennom 40 571 atombytter. Plattformen har så langt samlet inn 40,11 BTC i avgifter, med sin største enkeltbytte som nådde 10 BTC. Cointelegraph kontaktet Jaz for en kommentar via X, men hadde ikke mottatt svar ved publiseringstiden.
Kryptogründer anklaget for hvitvasking av $530 millioner
I forrige uke ble Iurii Gugnin, grunnleggeren av kryptobetalingfirmaet Evita Pay, arrestert i New York. Han står overfor 22 føderale anklager knyttet til et omfattende hvitvaskingsskjema som angivelig involverer over $530 millioner. Ifølge det amerikanske justisdepartement lette Gugnin stabile transaksjoner som gjorde det mulig for kunder tilknyttet sanksjonerte russiske banker, som Sberbank og VTB, å omgå restriksjoner og få tilgang til sensitive amerikanske teknologier. Påtalemyndigheten sier at operasjonen pågikk fra juni 2023 til januar 2025. Gugnin er anklaget for wire fraud, hvitvasking og å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet. Hvis han blir funnet skyldig, kan han risikere livsvarig fengsel.
