Etterforskning av kryptovaluta-manipulering
Franske myndigheter har satt en kvinne under formell etterforskning mens de undersøker om påstått manipulering av Verasitys VRA-kryptovaluta bidro til å finansiere titalls millioner euro i eiendomskjøp i Dubai. Le Monde rapporterte 25. september at Svetlana A., en russiskfødt fransk statsborger, ble arrestert i juli i Alpes-Maritimes og senere tilbakeholdt etter tiltak fra en etterforskende dommer i Paris.
Påstander om svindel og hvitvasking
Frankrikes nasjonale finansprokuratorskontor bekreftet at hun ble satt under etterforskning for påstått organisert svindel, forverret hvitvasking av skattefuskproveny og kriminell sammensvergelse. En rettskilde fortalte avisen at etterforskere mistenker at Svetlana A. og hennes britiske partner, identifisert som Robert H., var involvert i manipulering av en kryptovalutas valutakurs.
«Myndighetene undersøker om inntektene fra denne aktiviteten bidro til å finansiere hennes eiendommer i Dubai.»
Verasitys VRA-token
Le Monde identifiserte kryptovalutaen under etterforskning som Verasitys VRA-token, som ble lansert i 2018. I løpet av våren 2021 økte VRA-prisen omtrent 65 ganger over omtrent to og en halv måned før den snudde brått. Franske etterforskere har ikke offentliggjort transaksjonsbevis som viser hvordan eventuell påstått prismanipulering ble utført.
Eiendomskjøp i Dubai
Etterforskere undersøker kilden til midlene bak en stor eiendomsportefølje i Dubai knyttet til Svetlana A. Le Monde rapporterte at hun brukte mer enn €50 millioner bare i 2022, og kjøpene dekket rundt 100 leiligheter og tre luksusvillaer. Mange av eiendommene ble leid ut, noe som ga minst €4 millioner i kumulert inntekt mellom 2022 og 2025.
«I juni 2022 betalte Svetlana A. 68 millioner dirham, som da var verdt omtrent €17,4 millioner, for Amara Residences.»
Rettslig status og videre etterforskning
I henhold til fransk prosedyre er en «mise en examen» en formell rettslig status som brukes når en etterforskende dommer finner alvorlige eller konsistente indikasjoner som rettferdiggjør å etterforske en persons mulige involvering i en forbrytelse. Det er viktig å merke seg at det å bli satt under formell etterforskning ikke tilsvarer en skyldfunn.
Hennes tidligere advokat, Olivier Bluche, fortalte Le Monde i april 2025 at det ikke var «noen kobling» mellom hennes eiendommer og Verasitys aktiviteter. Han sa at hun ikke hadde noen VRA-tokens, hadde gitt opp patentrettigheter og aldri hatt en stilling innen Verasity-gruppen.
Konklusjon
Anklagene forblir under rettslig etterforskning, og ingen domfellelse har blitt rapportert. Etterforskningen fra National Financial Prosecutor’s Office har blitt tildelt Frankrikes nasjonale brigade for undertrykkelse av skattefusk, og de undersøker anklager som dekker organisert svindel, forverret hvitvasking knyttet til skattefusk og kriminell sammensvergelse.
