Bakgrunn for Kryptovaluta-svindelen
Politiet i Vietnam har pågrepet en gjeng som er anklaget for å ha orkestrert en kryptovaluta-svindel som svindlet titusenvis av personer for nesten 400 millioner dollar (VND 10 trillioner). «Mange eliteoffiserer og soldater» har jobbet døgnet rundt i 200 dager for å avdekke Matrix Chain, ifølge innenriksdepartementet.
Metoder for Svindel
Ofrene ble lokket med løfter om «superstore fortjenester» og gode provisjoner, men tjenestemenn opplyser om at tokenet de endte opp med å kjøpe, var verdiløst. Fire menn og en kvinne—født mellom 1980 og 1991—har blitt tilbakeholdt, mens detektiver undersøker eiendommene og arbeidsplassene deres.
Tjenestemenn hevder at et flernivåsystem, som strakte seg over tre regioner i Vietnam, ble etablert. Misledede investorer ble bedt om å betale et nominelt gebyr på 1 USDT for å laste ned Matrix Chains programvare. Omtrent 40 % av de innsamlede pengene ble brukt på «regionale ledere» som forsøkte å rekruttere nye brukere, 5 % gikk til markedsføring, mens resten ble brukt til luksuskjøp.
Etterforskning og Avsløringer
Detektiver har uttalt at gjengens antatte ringleder, Nguyen Quoc Hung, vurderte å kjøpe hus, leiligheter og eiendommer i flere vietnamesiske byer.
Promoteringsarrangementer og treninger ble også holdt via Telegram og Facebook—hvor de oppfordret ofrene til å gjøre ytterligere investeringer ved å sette mål for dem. Det anslås at Matrix Chain hadde mer enn 185 000 registrerte kontoer, med 394,2 millioner USDT deponert og omdirigert gjennom SafePal-lommebøker.
Videre Undersøkelser
En uttalelse antyder at Hung tilsto å ha kontaktet anonyme utviklere på Telegram for å utvikle plattformen på hans vegne tilbake i 2023, og betalte 20 000 dollar. Det hevdes også at han kontrollerte en lommebok som inneholdt 100 millioner MTC tokens sammen med en medskyldig, og manipulerte markedsverdien for å trekke ut ytterligere midler fra ofrene.
Ifølge det lokale nyhetsnettstedet VnExpress er dusinvis av påståtte medskyldige nå under etterforskning i forbindelse med pyramidesvindelen. Forskning fra Chainalysis i fjor viste at Vietnam lå på femteplass i Global Crypto Adoption Index—som falt to plasser sammenlignet med året før.
Regulering av Kryptovaluta i Vietnam
I mars ga Vietnams statsminister Phạm Minh Chính ordre om at landets finansdepartement og den statlige banken i Vietnam skulle innføre et juridisk rammeverk for digitale eiendeler, med mål om å skape et «sikrere, mer transparent miljø for kryptovaluta-transaksjoner».
