Kryptosvindel i Vietnam
Vietnamesiske myndigheter har avviklet det de beskriver som landets største kryptosvindel til dags dato, og arrestert hovedmannen samt medskyldige bak et multibillion-dollar Ponzi-system bygget rundt den digitale tokenen Paynet Coin (PAYN). Phu Tho-provinsens politi opplyste 11. august at de mistenkte lokket tusenvis av ofre i Vietnam og i utlandet inn i en ulovlig multilevel marketing (MLM)-operasjon, forkledd som en kryptoinvesteringsplattform, ifølge en rapport fra det lokale mediet Công an Nhân dân.
Ved å bruke nettsteder som FMCPAY.com og AFF2024.com, lovet gruppen investorene månedlige avkastninger på 5–9 % og ekstra provisjoner for å rekruttere andre. Midler fra nye deltakere ble brukt til å betale tidligere investorer, noe som er karakteristisk for en klassisk Ponzi-struktur, ifølge myndighetene. Etterforskere identifiserte Nguyen Van Ha, 45, fra Gia Lai-provinsen, som hjernen bak operasjonen. Til tross for at han ikke hadde formell IT-utdanning, skal Ha ha bestilt utviklere til å lage PAYN-blockchain, et sofistikert sikkerhetssystem, og et belønningsprogram designet for å fremstå som legitimt.
Falske påstander og seminarer
Annonse: Start din kryptoreise med Coinbase! Bli med millioner over hele verden som stoler på Coinbase for å investere, bruke, spare og tjene kryptovaluta sikkert. Kjøp Bitcoin, Ethereum og mer med letthet!
Annonse: PAYN-svindel påsto falskt amerikansk registrering. Planen lurte også deltakerne ved å påstå at PAYN kunne brukes til å bestille flyreiser og hoteller, og at børsen var registrert i USA, påstander som myndighetene sier var helt fabrikkert. For å bygge tillit og tiltrekke flere ofre, organiserte gruppen overdådige seminarer på femstjerners steder, og fremstilte PAYN som en legitim investering med høy avkastning. Myndighetene hevder at Ha personlig har tappet rundt 200 millioner dollar til eget bruk. På tidspunktet for arrestasjonene strømmet det fortsatt penger inn i plattformen fra investorer i land som India og Filippinene, ifølge myndighetene.
Myndighetenes tiltak
Ifølge den vietnamesiske nettavisen VnExpress har politiet beslaglagt og frosset eiendeler verdt 38 millioner dollar, inkludert kontanter, utenlandsk valuta og eiendom. Ifølge rapporten har 20 personer blitt arrestert i saken så langt. Ha, hans stedfortreder Phan Viet Lap, og andre tiltalte står overfor anklager om å ha brutt MLM-regelverket og brukt elektroniske nettverk til å tilegne seg eiendom i henhold til Vietnams straffelov.
Kryptohack-tap
Kryptohack-tap når 2,47 milliarder dollar i første halvår. Tap fra kryptohacks, svindler og utnyttelser nådde 2,47 milliarder dollar i første halvdel av 2025, ifølge CertiK. Mens Q2 så 800 millioner dollar tapt over 144 hendelser, en nedgang på 52 % i verdi og 59 færre hacks sammenlignet med Q1, er årets totale tap så langt allerede opp nesten 3 % fra 2024. Etter å ha tatt hensyn til 187 millioner dollar i gjenopprettede midler, står justerte tap på rundt 2,2 milliarder dollar.
