Dømt for Uautorisert Kontant-til-Krypto Virksomhet
En 54 år gammel mann fra Utah ble dømt til tre år i føderalt fengsel for å ha drevet en uautorisert kontant-til-krypto-virksomhet og svindlet investorer for nesten 3 millioner dollar. Brian Garry Sewell fra Washington County ble dømt til 36 måneder i fengsel, etterfulgt av tre års overvåket løslatelse, etter å ha erklært seg skyldig i trådsvindel.
Erstatning og Parallelle Straffer
Dommeren beordret også mer enn 3,8 millioner dollar i samlet erstatning, inkludert betalinger til investorer og Department of Homeland Security. Dommen vil bli sonet parallelt med en annen treårsstraff pålagt i en annen føderal sak som involverer en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet, ifølge Justisdepartementet.
Myndighetenes Håndhevelse
Saken antyder at føderale myndigheter i økende grad er villige til å forfølge mindre, regionale kryptovirksomheter under de samme lovene og strafframmene som brukes for større plattformer og urbane knutepunkter. Føderale aktører sa at Sewell «skaffet penger fra minst 17 investorer ved å lyve om sin erfaring, utdanning og evne til å generere store avkastninger» mellom desember 2017 og april 2024, ifølge offentlige dokumenter som sporer saken.
«Sewell utnyttet sine ofre ved å lyve om sin erfaring og love avkastning han ikke kunne levere, noe som etterlot enkeltpersoner og familier til å bære konsekvensene av hans bedrag,» sa spesialagent Robert Bohls fra Salt Lake City FBI i en uttalelse.
Geografisk Omfang og Håndhevelse
Ved å bringe parallelle svindel- og overføringsanklager i Utah, ser det ut til at aktorene signaliserer at geografisk omfang eller uformellhet ikke gir beskyttelse mot håndhevelse når kryptovaluta brukes til å flytte eller skjule ulovlige midler. «Det er stadig mer vanlig, nesten «standardpraksis», i saker som involverer detaljhandelsnivå kryptovaluta-svindel,» sa Andrew Rossow, offentlighetsadvokat og administrerende direktør i AR Media Consulting, til Decrypt.
«Den uautoriserte pengeoverføringsanklagen fungerer som en sikkerhetsventil for aktorene: den sikrer en forbrytelsesdom basert på den ulovlige driften selv, uavhengig av om juryen mener at tiltalte hadde til hensikt å svindle noen,» forklarte Rossow.
Etterforskning og Tiltale
Den føderale påtalen mot Sewell utspilte seg over omtrent to år, med start fra etterforskningsaktivitet knyttet til hans kontant-til-krypto-operasjoner i 2020, etterfulgt av tiltaler i 2024. Når man tar hensyn til den underliggende oppførselen, strakte saken seg nesten fem år fra etterforskning til løsning.
Rettsdokumenter viser at Sewell opprinnelig erklærte seg ikke skyldig etter tiltale, med aktorene som fremmet parallelle trådsvindel- og uautoriserte pengeoverføringsanklager gjennom pretrial-prosedyrer. Sewells svindeloppførsel resulterte i mer enn 2,9 millioner dollar i tap for ofrene, sa aktorene.
Bakgrunn for Anklagene
Den uautoriserte pengeoverføringsoppførselen som ble nevnt i Sewells dom, kan spores tilbake til en tidligere føderal tiltale i Washington County, hvor IRS-aktorer påsto at han og en annen tiltalte drev en kontant-til-krypto-virksomhet. Den ordningen flyttet over 5,4 millioner dollar gjennom Sewells Rockwell Capital Management, som dannet grunnlaget for anklager som senere gikk parallelt med hans trådsvindelsak.
