Kryptovaluta-investeringssvindel og gjenoppretting av midler
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) vil returnere omtrent $470,735 til to ofre for en kryptovaluta-investeringssvindel, etter at føderale myndigheter med suksess har sporet og beslaglagt stjålne digitale eiendeler. Ifølge det amerikanske aktorens kontor for distriktet Maine mistet ofrene mer enn $800,000 i 2022 etter å ha overført midler til kryptovaluta-lommebøker kontrollert av svindlere.
Etter en grundig etterforskning gjenopprettet FBI 470,773 USDT – også kjent som Tether – en dollar-knyttet stablecoin som er mye brukt i transaksjoner med digitale eiendeler. Myndighetene identifiserte de beslaglagte midlene som utbytte av trådsvindel og hvitvasking av penger. En føderal domstol godkjente senere inndragningen av eiendelene, noe som tillot DOJ å returnere de gjenopprettede midlene til ofrene.
Økende utbredelse av kryptovaluta-relaterte svindler
Tjenestemenn sier at saken fremhever den økende utbredelsen av kryptovaluta-relaterte svindler, spesielt de som involverer sosial ingeniørkunst. I mange ordninger tar kriminelle kontakt gjennom sosiale medier, meldingsplattformer eller datingapper, ofte ved å utgi seg for å være vennlige fremmede eller tilfeldige kontakter. Over tid bygger svindlerne tillit før de introduserer falske investeringsmuligheter.
Ofrene blir vanligvis henvist til falske kryptovaluta-investeringsplattformer som viser fabrikkerte gevinster. Når enkeltpersoner prøver å ta ut midler, krever svindlerne ytterligere betalinger forkledd som gebyrer eller skatter, men frigir aldri pengene.
FBI og rettshåndhevelse
FBI, som ledet etterforskningen, samarbeidet med føderale påtalemyndigheter for å sikre gjenopprettingen av eiendelene. DOJ anerkjente også Tethers hjelp til å lette overføringen av de beslaglagte midlene.
Myndighetene oppfordrer alle som mistenker at de har blitt målrettet av en kryptovaluta-svindel, til å rapportere dette umiddelbart til rettshåndhevelse eller FBI’s Internet Crime Complaint Center.
