Hvitvaskingsopplegg i Massachusetts
Påtalemyndigheten i Massachusetts søker om sivil inndragning av $327 829 i USDT som en del av et hvitvaskingsopplegg som rammet en bruker av en nettdatingsapp. En person som opererte under dekknavnet «Linda Brown» kommuniserte med offeret—en innbygger i Massachusetts—i flere uker fra november 2024 før hun tilbød en påstått investeringsmulighet i kryptovaluta.
Svindel og overføring av midler
Offeret sendte deretter midler til lommebøker kontrollert av Brown, i troen på at det var et legitimt investeringsverktøy, men oppdaget at det var en svindel da de forsøkte å ta ut pengene sine senere. Offerets midler ble deretter overført mellom flere lommebøker og senere konvertert til USDT—den Tether-utstedte, dollar-støttede stablecoin—fra andre kryptovalutaer, ifølge klagen.
«Det er et brudd på føderal lov å gjennomføre en finansiell transaksjon med visshet om at transaksjonen er designet for å skjule naturen, plasseringen, kilden, eierskapet eller kontrollen over kriminelle inntekter,» skrev den amerikanske påtalemyndigheten i Massachusetts i en uttalelse.
Prosessen for inndragning
«En sivil inndragningsprosess lar tredjepart fremsette krav på eiendom,» la de til, «som må løses før eiendommen kan inndras til USA og returneres til ofrene.» I det minste en del av offerets midler ble sporet til kryptovaluta-lommebøker som senere ble beslaglagt i august 2025. Før inndragning og tilbakeføring til offeret, må imidlertid «USA bevise, etter en standard for overvekt av bevis, at eiendommen er gjenstand for inndragning,» indikerer uttalelsen.
Romantiske svindler og advarsler
Selv om forbrytelsen skjedde i 2024, kommer inndragningsbegjæringen bare noen uker etter at amerikanske påtalemyndigheter advarte offentligheten om romantiske svindler knyttet til kryptovaluta i forkant av Valentinsdagen. «I motsetning til tradisjonelle svindler, som utføres raskt, utnytter disse ordningene både emosjonelle og finansielle sårbarheter,» sa en analytiker til Decrypt på den tiden.
«Svindlere bruker uker eller til og med måneder på å bygge opp tilliten din før de introduserer tilsynelatende lukrative investeringsmuligheter.»
Historiske beslag og svindelmetoder
I fjor søkte det amerikanske justisdepartementet om å beslaglegge rekordhøye $225 millioner knyttet til lignende kryptovaluta-svindler, som spiller på et offers tillit og tro. Slike ordninger kalles ofte «pig butchering» svindler, som refererer til metoden for å feite opp en gris før slakting.
