Sanksjoner mot myanmarsk krigsherre
USA har innført sanksjoner mot en myanmarsk krigsherre og den militsen han leder, på grunn av deres delaktighet i omfattende cybersvindel, inkludert svindel relatert til kryptovaluta, som har påvirket amerikanske borgere negativt. Det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske eiendeler (Office of Foreign Assets Control, OFAC) kunngjorde sanksjonene mot Saw Chit Thu, lederen av militsgruppen Karen National Army (KNA).
Transnasjonale forbrytelser
OFAC-sanksjonene omfatter også Saw Chit Thus to sønner, Saw Htoo Eh Moo og Saw Chit Chit, samt KNA. De er blitt utpekt ikke bare for cyberkriminalitet, men også for menneskehandel og grenseoverskridende smugling. Ifølge finansdepartementet involverer militsgruppens transnasjonale forbrytelser svindelordninger knyttet til kryptovaluta.
Økonomiske konsekvenser
OFAC påpekte i pressemeldingen at amerikanske ofre tapte over 2 milliarder dollar i 2022 og mer enn 3,5 milliarder dollar i 2023 på grunn av disse svindlene. Den 1. mai 2025 identifiserte finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) den kambodsjanske finansinstitusjonen Huione Group som en sentral aktør innen hvitvasking av penger i Sørøst-Asia. Amerikanske myndigheter mener at de fleste av svindlene som rammer amerikanere stammer fra denne regionen.
Investeringssvindel og «pig butchering»
Som en del av KNA, er en av de mest utbredte svindlene investeringssvindel relatert til omsettelig virtuell valuta, samt romantiske svindler, kjent som «pig butchering». Svindlere presenterer ofrene for fristende tilbud om en velstående livsstil, og oppfordrer dem til å «investere» i falske kryptovaluta- og handelsplattformer, kontrollert av svindlerne selv.
«Ofrene blir vist falske «avkastninger» på investeringene sine og lures til å sette inn stadig større beløp, inntil svindlerne forsvinner etter å ha stjålet alt de kan fra offeret.»
Hvitvasking og «pig butchering»-svindel genererer milliarder av dollar i inntekter for de kriminelle nettverkene. Ifølge OFAC er Saw Chit Thu en nøkkelfigur i Myanmars svindeløkonomi, med nære forbindelser til landets militærjunta, som støtter hans kriminelle aktiviteter fra en KNA-kontrollert sone langs grensen mellom Myanmar og Thailand.
Internasjonale sanksjoner
Storbritannia og Den europeiske union har også sanksjonert Saw Chit Thu i henholdsvis 2023 og 2024.
