Inndragning av eiendeler knyttet til Helix
Amerikanske myndigheter har fullført inndragningen av mer enn 400 millioner dollar i eiendeler knyttet til Helix, en darknet-krypto mixer brukt til å hvitvaske inntekter fra nettbaserte narkotikamarkeder og andre kriminelle aktiviteter. Regjeringen fikk juridisk eierskap til de aktuelle eiendelene forrige uke, etter en endelig ordre fra en føderal dommer den 21. januar.
Helix sin drift og funksjon
Helix var en mye brukt darknet-miksetjeneste som startet driften i 2014 og behandlet opptil omtrent 354,468 Bitcoin, verdt omtrent 311 millioner dollar på den tiden, ifølge en uttalelse fra DOJ torsdag. Mye av kryptovalutaen som var involvert, kom fra eller gikk til «darknet narkotikamarkeder», med operatøren som beholdt «en prosentandel av disse transaksjonene» som sine provisjoner og gebyrer for å drive Helix.
En darknet-miksetjeneste som Helix fungerer som et verktøy på darknet-markeder som skjuler opprinnelsen og destinasjonen til kryptovaluta ved å samle og redistribuere midler, noe som gjør transaksjoner vanskeligere å spore. Begrepet darknet refererer til deler av internett som ikke er indeksert av standard søkemotorer og som vanligvis nås gjennom verktøy som Tor for å muliggjøre anonymitet.
Operatørens rolle og konsekvenser
Helix sin operatør, Larry Dean Harmon, bygde plattformen og Grams søkemotor for å integrere direkte med store darknet-markeder, og tok gebyrer fra transaksjoner som etterforskere senere sporet tilbake til «tens of millions of dollars», ifølge DOJ-uttalelsen.
«Helix er et eksempel på en tjeneste bygget spesifikt for å hvitvaske penger fra darknet-markeder, ikke et nøytralt personverktøy som senere ble misbrukt, og å ta det ned behandler den infrastrukturen som enhver annen del av en kriminell forsyningskjede,» sa Ari Redbord, global leder for politikk og offentlige anliggender hos TRM Labs, til Decrypt.
DOJ sine handlinger føles som «å fjerne et spesialbygd hvitvaskingsnav,» og å gjøre det «tvinger ulovlige aktører til å forlate en pålitelig, integrert tjeneste og bevege seg gjennom mindre direkte, mer eksponerte veier,» sa han. «Det kan føles som whack-a-mole, men hver nedleggelse tilfører reell friksjon til hvitvaskingsprosessen ved å bryte kjente ruter og presse midler inn i nye, mer sporbare kanaler, så selv når aktiviteten skifter, blir det langsommere og mer risikabelt,» la han til.
Rettslige konsekvenser for Harmon
Den amerikanske regjeringens sivile sak mot Harmon var basert på brudd på Bank Secrecy Act knyttet til tjenestens drift fra 2014 til 2017. Påtalemyndighetene sa at Harmon drev Helix som en uregistrert pengeoverføringstjeneste som skjulte kilden til Bitcoin-transaksjoner, og behandlet mer enn 1,2 millioner overføringer verdt over 311 millioner dollar på den tiden.
Rettsdokumenter påstår videre at Harmon aldri registrerte Helix hos Financial Crimes Enforcement Network, unngikk å implementere et program for bekjempelse av hvitvasking av penger, og unngikk å sende inn noen rapporter om mistenkelig aktivitet.
Harmon ble senere administrerende direktør for Coin Ninja, en registrert pengeoverføringstjeneste som også tilbød kryptovaluta-børstjenester og promoterte en separat miksefunksjon. Coin Ninjas DropBit-produkt tillot Bitcoin-overføringer via tekstmeldinger eller sosiale medier og ble markedsført av Harmon som en måte å omgå KYC (kjenn din kunde) krav, ifølge en separat sivil sak fra 2022.
Myndighetene bemerket også at tjenesten ble brukt til å flytte midler knyttet til narkotikasalg, svindel, utnyttelse av barn og ekstreme grupper. Den sivile handlingen følger en straffesak der Harmon ble tiltalt i 2019 og erklærte seg skyldig i 2021 for å ha konspirert om å hvitvaske penger. FinCEN påla en sivil straff i oktober 2020 som fortsatt ikke er betalt.
